Dr. Lars Haffke im Interview mit der Süddeutschen Zeitung
Geldwäscheprävention in den USA – Regpit-Experte im Interview
Regpits AML-Experte Dr. Lars Haffke wurde von der Süddeutschen Zeitung zu den aktuellen Entwicklungen in den USA befragt und ordnet mögliche Auswirkungen ein.
Die Entscheidung der US-Regierung, das Transparenzregister faktisch abzuschaffen, könnte dazu führen, dass internationale Standards zur Geldwäschebekämpfung unter Druck geraten. Eine mögliche Herabstufung durch die FATF und veränderte regulatorische Rahmenbedingungen könnten auch Auswirkungen außerhalb der USA haben. Sollten weitere AML-Standards entfallen, stellt sich die Frage, wie andere Länder darauf reagieren.
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