Wie FINION Capital mit Regpit KYC-Prozesse digitalisiert
Schneller. Sicherer. Compliant: Wie FINION Capital mit Regpit das Onboarding neu denkt
Auszug unserer Kunden
Über FINION Capital
FINION Capital ist ein innovativer Zahlungsdienstleister, der sich auf maßgeschneiderte Finanzlösungen für die Fitnessbranche spezialisiert hat. Um Fitnessstudios die Abwicklung von Zahlungen so einfach wie möglich zu machen, setzt FINION auf digitale Prozesse.
Branche: Finanzdienstleister
Standort: Deutschland
Aufsicht: BaFin
Regpit-Module: KYC Solution, E-Learning Solution, Managed KYC Solution, Ident Solution
Die Herausforderung
Als Zahlungsdienstleister (ZAG) ist FINION Capital verpflichtet, die strengen Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) einzuhalten.
Problem: Viele neue Kunden sind Fitnessstudios, die zwar schnell starten möchten, aber wenig Erfahrung mit komplexen KYC- und Compliance-Prozessen haben. Die Kundenbasis ist vielfältig: von Einzelunternehmen bis hin zu GmbH & Co. KGs, GbRs und GmbHs – Kunden sowohl in Deutschland als auch in Österreich
Herausforderung 1: Unterschiedlichste Unternehmensformen bringen komplexe Anforderungen in der KYC-Prüfung mit sich
Herausforderung 2: Fitnessstudios möchten so schnell wie möglich starten – lange Onboarding-Prozesse gefährden die Kundenzufriedenheit
Herausforderung 3: Schulungen und Awareness bei Mitarbeitenden müssen revisionssicher und effizient umgesetzt werden
Risiko: Lange Onboarding-Prozesse könnten zu Verzögerungen im Geschäftsstart führen und die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen
Die Lösung mit Regpit
Um diesen Prozess effizient und sicher zu gestalten, setzt FINION Capital auf die Regpit-Plattform.
KYC-Verfahren: Neue Fitnessstudio-Kunden können sich vollständig digital legitimieren – schnell, revisionssicher und gesetzeskonform
E-Learning: Zusätzlich hat FINION das Regpit E-Learning für Mitarbeiter integriert. So werden alle relevanten Personen im Unternehmen unkompliziert zu den Pflichten des Geldwäschegesetzes geschult und erhalten ein Zertifikat
Die Ergebnisse
Mit Regpit konnte FINION Capital das Kunden Onboarding nicht nur beschleunigen, sondern auch die Qualität und Sicherheit erhöhen. Die Fitnessstudio-Partner profitieren von einem einfachen Einstieg, während FINION Capital als Zahlungsdienstleister alle regulatorischen Anforderungen erfüllen.
- Zeiteinsparung: Der Onboarding-Prozess wurde deutlich beschleunigt – Fitnessstudios können schneller starten
- Compliance-Sicherheit: Alle KYC-Prozesse sind lückenlos dokumentiert und erfüllen regulatorische Anforderungen
- Mitarbeiterkompetenz: Dank des E-Learnings sind die Mitarbeitenden geschult, sensibilisiert und jederzeit audit-sicher
- Kundenzufriedenheit: Durch die einfache Handhabung steigt die Zufriedenheit der neu gewonnenen Studios
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