Ihr Cockpit für eine effektive Geldwäsche-Compliance
Wir kombinieren Spitzentechnologie mit erstklassiger Expertise, um die komplexe Welt der Compliance zu vereinfachen.
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Was ist Geldwäsche-Compliance und betrifft Sie das überhaupt?
Die Umsetzung komplexer Vorschriften zur Geldwäscheprävention ist nicht nur ein Problem großer Banken. Unternehmen aus vielen anderen Branchen unterliegen ebenfalls dem Geldwäschegesetz. Fragen Sie sich jetzt, ob Sie betroffen sind? Auf unserer Website finden Sie alles, was Sie wissen müssen.
Welche Lücken hat ihr Compliance Prozess?
Geldwäscheprävention ist komplex. Unternehmen müssen bei Verstößen Bußgelder bis zu 5 Mio € oder 10% des Jahresumsatzes zahlen. Sind Sie sich unsicher bezüglich Ihrer AML-Compliance? Unser Cockpit bietet die Lösungen, um Ihr Unternehmen vollständig gesetzeskonform zu machen.
KYC-as-a-Service
Know Your Customer/Client (KYC) ist eine notwendige Überprüfung von Kund:innen, Mandant:innen und Geschäftspartner:innen. Regpit kümmert sich um Ihren gesamten KYC-Prozess: Unsere Plattform übernimmt die Identifizierung, Überprüfung von Ausweisen und Registerdaten sowie die Risikobewertung, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Das ist smarte Compliance.
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Regpit unterstützt uns bei unserer gesamten Geldwäsche Compliance. Dank der Lösungen können wir uns wieder voll auf unser Tagesgeschäft konzentrieren, während die Sicherheit und Effizienz für dieses Thema von Regpit gewährleistet ist. Zuverlässig und effektiv.“
Managing DirectorEine der führenden Immobilienplattformen in der DACH-Region
Wir kombinieren Spitzentechnologie mit erstklassiger Expertise, um die komplexe Welt der Compliance zu vereinfachen
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Hinweisgebersystem
Mit Regpit verbessern Sie die Integrität Ihres Unternehmens und schützen es vor Skandalen und Rechtsverstößen. Das Hinweisgebersystem erfüllt alle Anforderungen des europäischen und nationalen Rechts und schützt Sie vor empfindlichen Sanktionen.
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E-Learning
Unterstützen Sie Ihr Team mit digitalen Schulungen für Geldwäscheprävention. Unser umfassendes E-Learning-Angebot beinhaltet alles wichtige.
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Geldwäschebeauftragter
Unsere Expert:innen werden zu Ihren Geldwäschebeauftragten. Vertrauen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance den Profis an. Konzentrieren Sie sich wieder auf Ihr Kerngeschäft, während unsere Expert:innen sich sorgfältig um die komplexe Geldwäscheprävention kümmern.
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Risikomanagement
Wir automatisieren manuelle Tätigkeiten. So können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie am besten können – Ihr Geschäft führen.
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Sanktionsmanagement
Unser System vereinfacht Ihr Sanktionsmanagement und macht branchenspezifische Sanktionsprüfungen einfach und effizient.
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Expert:innenunterstützung
Vertrauen Sie auf unsere erfahrenen Compliance-Spezialist:innen. Während unsere Plattform Aufgaben vereinfacht, stehen Ihnen zudem engagierte Expert:innen zur Seite.
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Was auf jeden Fall berücksichtigt werden muss
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
Was ist Geldwäsche?
Ganz vereinfacht kann unter Geldwäsche das Einschleusen von illegal erwirtschaftetem Geld in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf verstanden werden.
Geldwäsche setzt immer ein Vortat, also eine kriminelle Handlungen wie der Drogenhandel, Menschenraub, Erpressung, Steuerhinterziehung oder Bestechung voraus. Nach einer aktuellen Gesetzesform ist inzwischen jede Straftat erfasst und kann zu einer Geldwäsche führen.
Was bedeutet Know-your-Customer?
Der natürliche Feind von Geldwäsche ist Transparenz, daher ist es wichtig seine Kund:innen zu kennen. Nach dem Geldwäschegesetz ist es die zentrale Aufgabe, bestimmte Daten des Kunden festzustellen und zu überprüfen. Umso mehr Ungewöhnlichkeiten im Einzelfall bestehen, umso mehr Informationen müssen über den Kunden erhoben werden.
Was ist Risikomanagement?
Das Risikomanagement teilt sich in zwei Bereiche. Zum einen ist eine Risikoanalyse zu erstellen und zum anderen sind Interne Sicherungsmaßnahmen zu etablieren.
Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden?
Sollten Tatsachen vorliegen, die auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten, dann muss dieser Verdacht sofort gemeldet werden. Die Schwelle des Verdachtsfalls ist schnell erreicht. Ausreichend ist, wenn die Kundenbeziehung ungewöhnlich oder auffällig im Vergleich zu anderen Geschäften erscheint. Dabei müssen Sie nicht sicher wissen, dass eine Straftat oder eine sonstige kriminelle Handlung stattgefunden hat.
Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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Machen Sie den ersten Schritt. Sprechen Sie mit unseren Expert:innen.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktanfrage, um gemeinsam zu sprechen, wie wir Ihren Compliance-Prozess optimieren können.
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