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Wie funktioniert KYC-as-a-service?

Optimieren Sie Identitätsprüfungen und Risikobewertungen mit unserer kompletten KYC-Lösung. Effizient, konform und benutzerfreundlich.

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Kund:innenidentifizierung

Passende Prozesse für das Onboarding Ihrer Kund:innen – egal, ob es sich um eine natürliche Person, GmbH, eingetragener Verein, GbR oder eine andere der vielen Rechtsformen handelt.

Automatisches Ziehen von Dokumenten aus Registern

Es werden aktuelle Handelsregisterauszüge, Gesellschafterlisten und andere Dokumente automatisch heruntergeladen.

Ausweisüberprüfung

Verifizierung von Ausweisdokumenten durch Video-Ident, e-ID, vor Ort oder andere Methoden.

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten / Eigentums- und Kontrollstrukturen

Eigentumsverhältnisse werden aus den bestehenden Registern übertragen, um Eigentums- und Kontrollstrukturen besser zu verstehen.

Integrierte PEP & Sanktionschecks und Adverse Media

Ihre Mandanten und wirtschaftlich Berechtigte können automatisch gegen PEP-und Sanktionslisten überprüft werden.

KYC-Reports mit Risikoempfehlung

Sobald alle relevanten Daten vorliegen, wird ein umfassender KYC-Report mit individueller Risikoempfehlung erstellt.

API & Datenintegration

Sie nutzen ein eigenes System und möchten unsere Daten und Prozesse integrieren? Mit unser Rest-API oder Import/Export ist das ganz einfach möglich.

    Branchenführende Effizienz

    90 %

    Effizienzsteigerung durch automatisierte Workflows

    6 min

    Durchschnittliche Dauer Identifizierung einer juristischen Person

    Geschwindigkeit bei Kund:innen-Onboarding

    Bieten Sie maximale Flexibilität und Ortsunabhängigkeit durch eine vollständig digitalisierte Customer Journey. Erhöhen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kund:innen und reduzieren Sie administrative Aufgaben.

    White Labeling

    Ihr Logo wird sichtbar eingesetzt.

    Höchste IT Sicherheit

    Unsere Server sind abgesichert und befinden sich in Deutschland. Wir befolgen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung von 2016(DSGVO).

    Alles in einem Dashboard

    Alle Risiken auf einen Blick in unserem Cockpit.

    Entwickelt von Expert:innen

    Unsere langjährigen Branchenexpert:innen haben das Tool entwickelt.

    Automatisierte Workflows

    Gestalten Sie Ihre Prozesse so effizient wie möglich.

    Unsere Expert:innen

    Louisa Lippold

    Regpit Expertin

    Dr. Jacob Wende

    Regpit Experte

    Dr. Lars Haffke

    Regpit Experte

    Alexander Reimche

    Regpit Experte

    Sprechen Sie mit einem unserer Experten. Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns mit der passenden Lösung für Sie.

    Demo vereinbaren

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    Regpit unterstützt uns bei unserer gesamten Geldwäsche-Compliance. Dank der Lösungen können wir uns wieder voll auf unser Tagesgeschäft konzentrieren, während die Sicherheit und Effizienz für dieses Thema von Regpit gewährleistet ist. Zuverlässig und effektiv.“

    Managing Director
    Eine der führenden Immobilienplattformen in der DACH-Region

    Neues von unserem Blog

    In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.

    Eintauchen

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