Für Großunternehmen: AML-Compliance auf Enterprise-Niveau
Auszug unserer Kunden
Effektive AML-Compliance für komplexe Strukturen
Große Unternehmen stehen im Fokus von Aufsichtsbehörden und Öffentlichkeit, und damit auch unter erhöhtem Druck, Geldwäscheprävention lückenlos umzusetzen. Multinationale Strukturen, diverse Geschäftseinheiten und eine Vielzahl von Partnern und Kunden machen AML-Compliance zu einer anspruchsvollen Daueraufgabe.
Regpit bietet KMU eine modulare Compliance-Plattform, die alle relevanten AML-Prozesse bündelt und sorgt für konsistente, auditierbare Prozesse, über Länder- und Abteilungsgrenzen hinweg.
Hinweis:
Alle Module von Regpit, ob Produkte oder Services, lassen sich flexibel miteinander kombinieren. So stellen Sie genau die Lösung zusammen, die zu Ihrem Bedarf passt.
KYC/KYB Software
Vollständig digitalisierte KYC- und KYB-Prozesse: Von der Datenerhebung bis zum Risikoprofil.
- Identitäts- und Unternehmensprüfungen
- Integrierte PEP- und Sanktionslisten-Screenings
- Revisionssichere Dokumentation für Audits und Prüfungen
Ident Solution
Alle gängigen GwG-konformen Identifikationsverfahren aus einer Hand: Online, mobil oder vor Ort.
- Video-ID, eID, Account-ID, Vor-Ort-Prüfung und SignID
- Sofortige Einbindung, keine IT-Implementierung nötig
- Höchste Sicherheitsstandards, rechtliche Konformität
Monitoring Solution
365-Tage-Überwachung von Kunden- und Geschäftspartnerdaten mit automatischen Alerts bei Änderungen.
- PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screening
- Benachrichtigung bei relevanten Risikoänderungen
- Automatisierte Hintergrundprüfungen
E-Learning Solution
Alle gängigen GwG-konformen Identifikationsverfahren aus einer Hand: online, mobil oder vor Ort.
- Schulungsinhalte immer auf dem neuesten Rechtsstand
- Prüfungen mit automatisierter Zertifikatsvergabe
- Zentrale Verwaltung aller Teilnehmer und Nachweise
Das komplette AML-Portfolio für komplexe Unternehmensstrukturen
Whistleblowing Solution
Revisionssicheres, DSGVO-konformes Hinweisgebersystem für interne und externe Meldungen.
- Anonyme Meldemöglichkeit für Hinweisgeber
- Erfüllung von GwG-, HinSchG- und DSGVO-Vorgaben
- Benutzerfreundliche Oberfläche für Mitarbeiter und Compliance-Teams
Expertensupport
Direkter Zugang zu erfahrenen AML-, KYC- und Compliance-Spezialisten, als Ergänzung zur Technologie oder als eigenständige Beratung.
- Unterstützung bei komplexen regulatorischen Fragen
- Beratung für branchenspezifische Herausforderungen
- Schnelle Hilfe im Tagesgeschäft und bei Sonderprüfungen
Externer Geldwäschebeauftragter
Mit unserem Service als externer Geldwäschebeauftragter übernehmen erfahrene Regpit-Expert:innen Ihre gesetzliche Verpflichtung.
- Übernahme aller Pflichten gemäß § 7 GwG
- Kein interner Aufwand für Schulung und Behördenkontakt
- Auslagerung mit Verantwortung und Dokumentation
Vorher
Ohne Regpit
- Mehrere Systeme und Daten-Silos in verschiedenen Ländern
- Hoher Koordinationsaufwand zwischen Compliance-Teams
- Intransparente Prozesse und uneinheitliche Standards
- Langwierige IT-Projekte für neue regulatorische Anforderungen
- Erhöhtes Risiko durch Medienaufmerksamkeit und Aufsichtsbehörden
Nachher
Mit Regpit
- Einheitliche AML-Plattform für alle Standorte und Einheiten
- Integration in bestehende Systeme über leistungsfähige APIs
- Zentrales Monitoring und Risikomanagement in Echtzeit
- Schnelle Anpassung an neue regulatorische Vorgaben
- Transparente, konsistente und auditierbare Prozesse weltweit
AML-Compliance in Großunternehmen
So funktioniert Regpit
Entdecken Sie unsere Plattform in einer interaktiven Demo.
Alle Funktionen für Geldwäscheprävention in einer Plattform
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen in einer nahtlosen Plattform.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und enden mit einem revisionssicheren Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, damit Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Mit dem Hinweisgebersystem von Regpit erfüllen Sie die Anforderungen aus GwG und HinSchG.
Die Meldestelle ist sofort einsatzbereit und schützt Hinweisgeber:innen und Unternehmen gleichermaßen.
Sprechen Sie mit unseren Expert:innen
Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.
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Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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