Internationale Registerauszüge
Automatisierte Registerabfragen aus über 300 Registern in 100 Ländern: Vollständig integriert in Ihre KYC- und KYB-Prozesse.
Warum internationale Registerauszüge wichtig sind
Bei der Prüfung von Geschäftspartnern im Rahmen von KYC- und KYB-Prozessen sind Handels- und Unternehmensregister zentrale Informationsquellen. Sie liefern offizielle Nachweise über Gesellschafter, Vertretungsbefugnisse, Unternehmenssitz, Kapitalstruktur und viele weitere Eckdaten, die für eine rechtssichere Identifizierung notwendig sind.
Doch gerade bei internationalen Geschäftsbeziehungen wird es schnell komplex: Jedes Land hat eigene Register, Sprachen, Formate und Zugriffswege.
Manuelle Recherchen über verschiedene Portale hinweg sind zeitaufwendig, teuer und fehleranfällig, ein echtes Risiko für die Compliance.
Die Herausforderung bei internationalen Registerauszügen
Unternehmen, Kanzleien und Finanzdienstleister stehen bei der Beschaffung aktueller Registerinformationen vor gleich mehreren Problemen:
- Uneinheitliche Datenquellen: Unterschiedliche nationale Register mit eigenen Formaten, Sprachen und Zugriffsrichtlinien.
- Langwierige Beschaffung: Manuelle Anfragen dauern oft Tage und sind schwer skalierbar.
- Fehlende Aktualität: Registereinträge ändern sich häufig, ohne automatisierte Updates besteht das Risiko veralteter Daten.
- Hohe Kosten: Internationale Dokumentenbeschaffung ist teuer und bindet interne Ressourcen.
- Rechtsunsicherheit: Unterschiedliche Anforderungen an Beglaubigungen, Übersetzungen und Nachweise.
Kurz gesagt: Ohne Automatisierung ist die Beschaffung internationaler Registerauszüge ein Prozess voller Reibungsverluste: Ineffizient, teuer und risikobehaftet.
Mit Regpit erhalten Sie weltweite Registerinformationen in Sekunden: Verifiziert, übersetzt und GwG-konform dokumentiert.
Die Lösung: Registerauszüge mit Regpit
Regpit bietet direkten, automatisierten Zugriff auf mehr als 300 Handels-, Unternehmensregister in über 100 Ländern, vollständig integriert in Ihre digitalen KYC- und KYB-Workflows.
- Schneller Zugriff: Registerabfragen in Echtzeit, national und international
- Weltweite Abdeckung: Über 300 Register in 100+ Ländern, inklusive EU, Schweiz, UK, USA und Kanada
- Übersetzte Dokumente: Einheitliche, maschinenlesbare Formate (auf Wunsch mit Übersetzung)
- Aktuelle Daten: Direkt in Echtzeit aus den Unternehmensregistern
- Revisionssicher: Vollständige Nachvollziehbarkeit nach GwG und BaFin-Vorgaben
- Nahtlose Integration: Nutzung per API oder direkt über die Regpit-Plattform
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Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.
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KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: Inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und das Beste: Am Ende steht ein revisionssicherer Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: Per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, so dass Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit zertifizierten Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
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In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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