Ihr Cockpit für eine effektive Geldwäsche-Compliance

Was ist Geldwäsche-Compliance
und betrifft Sie das
überhaupt?

Die Umsetzung komplexer Vorschriften zur Geldwäscheprävention ist nicht nur ein Problem großer Banken. Unternehmen aus vielen anderen Branchen unterliegen ebenfalls dem Geldwäschegesetz. Fragen Sie sich jetzt, ob Sie betroffen sind? Auf unserer Website finden Sie alles, was Sie wissen müssen!

Welche Lücken hat Ihr Compliance-Prozess?

Geldwäscheprävention ist komplex. Unternehmen müssen bei Verstößen Bußgelder bis zu 5 Millionen Euro oder 10 Prozent des Jahresumsatzes zahlen. Sind Sie sich unsicher bezüglich Ihrer AML-Compliance? Unser Cockpit bietet die Lösungen, um Ihr Unternehmen vollständig gesetzeskonform zu machen.

RegTech, auf die
Verlass ist

Unsere Mission: Compliance zugänglich, effizient und wirksam zu machen. Dafür nutzen wir das große Potential von RegTech. So stellen wir sicher, dass Ihr Unternehmen jederzeit geschützt, gesetzeskonform und auf zukünftiges Wachstum vorbereitet ist.

Lösungen

KYC-as-a-Service

„Know Your Customer/Client“ (KYC) ist eine notwendige Überprüfung von Kunden, Mandanten und Geschäftspartnern. Regpit kümmert sich um Ihren gesamten KYC-Prozess: Unsere Plattform übernimmt die Identifizierung, Überprüfung von Ausweisen und Registerdaten sowie die Risikobewertung, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Das ist smarte Compliance.

E-Learning

Unsere interaktive E-Learning-Plattform erhöht das Bewusstsein für Geldwäscheprävention in Ihrem Team. Wir unterstützen Mitarbeitende auch dabei, zu Compliance-Experten zu werden. Regpit hilft Ihnen, Risiken zu erkennen und zu mindern und Ihr erlerntes Wissen ohne Mühe in den Unternehmensalltag umzusetzen.

Hinweisgebersystem

Fördern Sie eine Kultur der Verantwortlichkeit und schützen Sie Ihr Unternehmen vor Gesetzesverstößen und Skandalen. Mit unserem sicheren Hinweisgebersystem entsprechen Sie jederzeit dem Geldwäschegesetz und dem Hinweisgeberschutzgesetz. Fangen Sie heute noch an, Ihre Prozesse zu sichern!

Sanktionsmanagement

Mit unserem automatisierten Screening-Tool sind Sie zu globalen Sanktionen immer auf dem neuesten Stand. Überprüfen Sie Kunden mühelos in internationalen Datenbanken und reduzieren Sie so das Risiko von unerlaubten Geschäftsbeziehungen. Das ist effizientes Sanktionsmanagement.

Geldwäschebeauftragter

Wir stellen Ihnen einen echten Profi an die Seite: Ein Geldwäschebeauftrager navigiert Sie durch die Komplexitäten der Geldwäsche-Compliance. Wir halten die höchsten Standards ein, damit Ihr Geschäft gesetzeskonform und sicher bleibt. Sind Sie bereit für einen Experten an Ihrer Seite?

Risikomanagement

Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung und Bewertung aller potenziellen Geldwäscherisiken – und helfen Ihnen dabei Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zu entwickeln und einzusetzen, einschließlich der Risikoanalyse, Richtlinien und Prozessen. So managen Sie mühelos Ihr AML-Risiko.

KYC-as-a-Service

„Know Your Customer/Client“ (KYC) ist eine notwendige Überprüfung von Kunden, Mandanten und Geschäftspartnern. Regpit kümmert sich um Ihren gesamten KYC-Prozess: Unsere Plattform übernimmt die Identifizierung, Überprüfung von Ausweisen und Registerdaten sowie die Risikobewertung, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Das ist smarte Compliance.

E-Learning

Unsere interaktive E-Learning-Plattform erhöht das Bewusstsein für Geldwäscheprävention in Ihrem Team. Wir unterstützen Mitarbeitende auch dabei, zu Compliance-Experten zu werden. Regpit hilft Ihnen, Risiken zu erkennen und zu mindern und Ihr erlerntes Wissen ohne Mühe in den Unternehmensalltag umzusetzen.

Hinweisgebersystem

Fördern Sie eine Kultur der Verantwortlichkeit und schützen Sie Ihr Unternehmen vor Gesetzesverstößen und Skandalen. Mit unserem sicheren Hinweisgebersystem entsprechen Sie jederzeit dem Geldwäschegesetz und dem Hinweisgeberschutzgesetz. Fangen Sie heute noch an, Ihre Prozesse zu sichern!

Sanktionsmanagement

Mit unserem automatisierten Screening-Tool sind Sie zu globalen Sanktionen immer auf dem neuesten Stand. Überprüfen Sie Kunden mühelos in internationalen Datenbanken und reduzieren Sie so das Risiko von unerlaubten Geschäftsbeziehungen. Das ist effizientes Sanktionsmanagement.

Geldwäschebeauftragter

Wir stellen Ihnen einen echten Profi an die Seite: Ein Geldwäschebeauftrager navigiert Sie durch die Komplexitäten der Geldwäsche-Compliance. Wir halten die höchsten Standards ein, damit Ihr Geschäft gesetzeskonform und sicher bleibt. Sind Sie bereit für einen Experten an Ihrer Seite?

Risikomanagement

Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung und Bewertung aller potenziellen Geldwäscherisiken – und helfen Ihnen dabei Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zu entwickeln und einzusetzen, einschließlich der Risikoanalyse, Richtlinien und Prozessen. So managen Sie mühelos Ihr AML-Risiko.

Mit Regpit sind Sie auf der sicheren Seite

Hier finden Sie unsere Lösungen für Ihre Branche.

Alle Branchen

02/11/2023 - Rechtsberatung

Rechtsberatung & Notariate

01/11/2023 - Steuerberatung

Steuerberatung

01/11/2023 - Fintech

Fintech

01/11/2023 - Immobilienmakler

Immobilienmakler

01/11/2023 - Banken

Banken

01/11/2023 - Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüfung

Die aktuelle
Gesetzeslage
und wie sie Ihr
Unternehmen
beeinflusst

Was Sie auf jeden Fall berücksichtigen müssen

In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre Compliance-Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.

Was ist Geldwäsche? Was bedeutet Kundenüberprüfung (KYC)? Was ist Risikomanagement? Wann muss ein Verdacht auf Geldwäsche gemeldet werden?

Die möglichen Konsequenzen

Wenn Sie nicht auf dem Laufenden zu Ihren Compliance-Verpflichtungen bleiben, kann dies zu Geldstrafen und weiteren Konsequenzen führen. Aber keine Sorge, wir sind hier, um zu helfen!

Alle Informationen

Sie wollen mehr erfahren? Besuchen Sie unser Wissensportal!

18/04/2024 - News

Am 23. Februar veröffentlichte die Financial Action Task Force (FATF) die Ergebnisse der Plenarversammlung vom 21-23 Februar 2024. Auf der Tagesordnung standen mehrere wichtige Punkte.

AMLA Frankfurt

18/04/2024 - News

Am 22. Februar um 18 Uhr wählten Vertreter des EU-Parlaments und des Rates der Europäischen Union den zukünftigen Sitz der neuen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA.

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Die EU-Kommission beschließt Jordanien und die Kaimaninseln von der Liste der Hochrisikostaaten zu entfernen, damit umfasst die Liste nun 25 Staaten.

18/04/2024 - News

Das neue Geldwäschebekämpfungspaket auf europäischer Ebene steht

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Neue Vorgaben auf europäischer Ebene zur Konkretisierung der politisch exponierten Personen

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Geldwäscheprävention 2023: Das Jahr im Überblick

„Regpit unterstützt uns bei unserer gesamten Geldwäsche-Compliance. Dank der Lösungen können wir uns wieder voll auf unser Tagesgeschäft konzentrieren, während die Sicherheit und Effizienz für dieses Thema von Regpit gewährleistet ist. Zuverlässig und effektiv!“

- Eine der führenden Immobilienplattformen in der DACH-Region

Managing Director