Was ist Geldwäsche-Compliance
und betrifft Sie das
überhaupt?
Die Umsetzung komplexer Vorschriften zur Geldwäscheprävention ist nicht nur ein Problem großer Banken. Unternehmen aus vielen anderen Branchen unterliegen ebenfalls dem Geldwäschegesetz. Fragen Sie sich jetzt, ob Sie betroffen sind? Auf unserer Website finden Sie alles, was Sie wissen müssen!
Welche Lücken hat Ihr Compliance-Prozess?
Geldwäscheprävention ist komplex. Unternehmen müssen bei Verstößen Bußgelder bis zu 5 Millionen Euro oder 10 Prozent des Jahresumsatzes zahlen. Sind Sie sich unsicher bezüglich Ihrer AML-Compliance? Unser Cockpit bietet die Lösungen, um Ihr Unternehmen vollständig gesetzeskonform zu machen.
KYC-as-a-Service
„Know Your Customer/Client“ (KYC) ist eine notwendige Überprüfung von Kunden, Mandanten und Geschäftspartnern. Regpit kümmert sich um Ihren gesamten KYC-Prozess: Unsere Plattform übernimmt die Identifizierung, Überprüfung von Ausweisen und Registerdaten sowie die Risikobewertung, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Das ist smarte Compliance.
E-Learning
Unsere interaktive E-Learning-Plattform erhöht das Bewusstsein für Geldwäscheprävention in Ihrem Team. Wir unterstützen Ihre Mitarbeitenden dabei, zu Compliance-Experten zu werden. Regpit hilft Ihnen, Risiken zu erkennen, diese zu mindern und Ihr erlerntes Wissen ohne Mühe im Unternehmensalltag umzusetzen.
Hinweisgebersystem
Fördern Sie eine Kultur der Verantwortlichkeit und schützen Sie Ihr Unternehmen vor Gesetzesverstößen und Skandalen. Mit unserem sicheren Hinweisgebersystem entsprechen Sie jederzeit dem Geldwäschegesetz und dem Hinweisgeberschutzgesetz. Fangen Sie heute noch an, Ihre Prozesse zu sichern!
Sanktionsmanagement
Mit unserem automatisierten Screening-Tool sind Sie zu globalen Sanktionen immer auf dem neuesten Stand. Überprüfen Sie Kunden mühelos in internationalen Datenbanken und reduzieren Sie so das Risiko von unerlaubten Geschäftsbeziehungen. Das ist effizientes Sanktionsmanagement.
Geldwäschebeauftragter
Wir stellen Ihnen einen echten Profi an die Seite: Ein Geldwäschebeauftrager navigiert Sie durch die Komplexitäten der Geldwäsche-Compliance. Wir halten die höchsten Standards ein, damit Ihr Geschäft gesetzeskonform und sicher bleibt. Sind Sie bereit für einen Experten an Ihrer Seite?
Risikomanagement
Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung und Bewertung aller potenziellen Geldwäscherisiken – und helfen Ihnen dabei Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zu entwickeln und einzusetzen, einschließlich der Risikoanalyse, Richtlinien und Prozessen. So managen Sie mühelos Ihr AML-Risiko.
27/07/2024 - Banken
Das LG Frankfurt am Main entschied, dass Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) keine vollständigen, wochenlangen Kontosperren wegen verdächtiger Transaktionen gegen ihre Kunden verhängen dürfen. Dennoch bleiben Unsicherheiten und Widersprüche zu den Hinweisen der BaFin.
Die aktuelle
Gesetzeslage
und wie sie Ihr
Unternehmen
beeinflusst
Was Sie auf jeden Fall berücksichtigen müssen
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre Compliance-Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
Was ist Geldwäsche? Was bedeutet Kundenüberprüfung (KYC)? Was ist Risikomanagement? Wann muss ein Verdacht auf Geldwäsche gemeldet werden?Die möglichen Konsequenzen
Wenn Sie nicht auf dem Laufenden zu Ihren Compliance-Verpflichtungen bleiben, kann dies zu Geldstrafen und weiteren Konsequenzen führen. Aber keine Sorge, wir sind hier, um zu helfen!
Alle Informationen
„Regpit unterstützt uns bei unserer gesamten Geldwäsche-Compliance. Dank der Lösungen können wir uns wieder voll auf unser Tagesgeschäft konzentrieren, während die Sicherheit und Effizienz für dieses Thema von Regpit gewährleistet ist. Zuverlässig und effektiv!“