4.500+ Compliance-Verantwortliche nutzen Regpit bereits
Alle AML-Pflichten.
Alle AML-Pflichten.
Eine Plattform.
Software für effektive Geldwäsche-Compliance
app.regpit.com
Live
Dashboard
KYC / KYB
E-Learning
Hinweisgebersystem
Fernidentifikation
Registerdokumente
Sanktionsprüfungen
Monitoring
Richtlinien
Expertensupport
Integrationen
Einstellungen
Filter
24 Fälle
KundenStatus
Verlauf
Risiko
Apotheke am Bahnhof GmbH & Co KGPrüfung offenAusstehend
Maximilian PrunkeAuswertung abgeschlossenNiedrig
TNC.Express OHGAuswertung abgeschlossenNiedrig
Hausverwaltung Bismarck GbRAuswertung abgeschlossenMittel
Philipp AmthorAuswertung abgeschlossenHoch
Deutsche Bahn AGAuswertung abgeschlossenNiedrig
service4solar UGAuswertung abgeschlossenHoch
Tauchsportclub Koblenz (TSC) e.V.Auswertung abgeschlossenMittel-Niedrig
Apotheke am Bahnhof GmbH & Co KG
In Prüfung
Kunde
Dokument 4
Verifizierung
Interne Organisation
Kundennummer(n)
Kundennummer827162
Kundennummer hinzufügen
Aktennummer(n)
Aktennummer2025/02/2543
Aktennummer hinzufügen
Verlauf14 / 24
Interne Angabenausstehend
Angaben Kundeausstehend
Verifikationausstehend
Risikobewertungausstehend
Aktualisierungspflichtausstehend
Apotheke am Bahnhof GmbH & Co KG
In Prüfung
Kunde
Dokument 4
Verifizierung
Aktueller-Abdruck.pdfFür Export markiert
Transparenzregisterauszug.pdfFür Export markiert
AuswertungsbogenNicht in Export inbegriffen
Verlauf14 / 24
Interne Angabenausstehend
Angaben Kundeausstehend
Verifikationausstehend
Risikobewertungausstehend
Aktualisierungspflichtausstehend
Apotheke am Bahnhof GmbH & Co KG
In Prüfung
Kunde
Dokument 4
Verifizierung
01Jörg VogtmannGeprüft
Verlauf14 / 24
Interne Angabenausstehend
Angaben Kundeausstehend
Verifikationausstehend
Risikobewertungausstehend
Aktualisierungspflichtausstehend
Apotheke am Bahnhof GmbH & Co KG
In Prüfung
KundeDokument 4Verifizierung
Interne Organisation
Kundennummer(n)
Kundennummer827162
Verlauf14 / 24
Interne Angabenausstehend
Angaben Kundeausstehend
Verifikationausstehend
Risikobewertungausstehend
Aktualisierungspflichtausstehend
Auswertung
Apotheke am Bahnhof GmbH & Co KG
Kategorien
Überprüfung durch Registerauszug
Transparenzregisterauszug
Berechtigungsprüfung auftretende Person
Prüfung PEP und Sanktion
Kundenrisiken
Transaktionsrisiken
Länderrisiken
Bewertung Gesamtrisiko
Weitere Maßnahmen
Speichern und beendenFreigeben
Auswertung freigegeben und revisionssicher archiviert
Fall-ID 100638197885 · Auswertungsbogen · 15 Seiten
AufsichtInternes AuditExternes Audit
Verifizierung startenJörg Vogtmann · Apotheke am Bahnhof GmbH & Co KG5 Verfahren
e-ID
Video-Ident
Vor Ort
Sign
Konto
Alle Verfahren GwG-konformErgebnis landet automatisch in der Fallakte – inklusive Protokoll und Audit-TraileIDAS
Einladung per E-Mail oder LinkDer Kunde startet die Identifizierung selbst – ohne Installation, auf jedem GerätOnboarding
Durchschnittlich in unter 3 Minuten abgeschlossenErgebnis inklusive Video, Ausweisdaten und PrüfprotokollØ 2:47
Videoanruf mit Ident-AgentJörg Vogtmann · Einwilligung zur AufzeichnungLive
Ausweisprüfung im VideoanrufSicherheitsmerkmale durch Kippen sichtbarIdent-Agent
Abgleich durch den Ident-AgentPerson, Ausweisfoto und SeriennummerIdent-Agent
Abschluss per TANEinmal-TAN per SMS, Eingabe im VideoanrufLive
Verifizierung abgeschlossenIn die Fallakte übernommen · Verlauf aktualisiertGeprüft
01Jörg VogtmannGeprüft
Überprüft durchVideo-Ident
Datum der Überprüfung27.08.2026 – 09:14 Uhr
DokumentPersonalausweis · T220001293
AbschlussTAN bestätigt
Video, Ausweisdaten und Prüfprotokoll archiviertRevisionssicher, jederzeit für die Aufsicht exportierbar
Nächste Verifizierung starten
Prüfprotokoll (PDF)
248
Anzahl Mandanten (aktiv)
12
Fall erstellt
18
Interne Angaben
24
Externe Angaben
9
Verifizierung
185
Auswertung
6
Neue Treffer heute
248
Abgeglichen
242
Ohne Befund
Risiken
Risikoverteilung in Prozent
20%
16%
10%
4%
32%
18%
Status der Fälle
Alle Fälle auf einem Überblick
41
Offen
207
Geprüft
Laufende Überwachung aktivJede Geschäftsbeziehung wird täglich neu geprüftLive
Täglicher AbgleichLäuft automatisch im Hintergrund – ohne manuelles ZutunLauf 04:00 Uhr
SanktionslistenEU · UN · OFAC · UK HMTAktualisiert
PEP-Status248 Mandanten abgeglichenGeprüft
Adverse Media4,2 Mio. Quellen durchsuchtGeprüft
RegisterdatenHandels- und Transparenzregister, 100+ LänderGeprüft
Nur echte Veränderungen erzeugen einen AlertDer Verantwortliche wird sofort benachrichtigt – kein Rauschen, keine SammelmailsRegelbasiert
Letzter vollständiger Lauf: heute, 04:00 Uhr · nächster Lauf automatisch.
Weiter
Neuer Sanktionslisten-Eintrag
Bestandsmandant Orlov Trading Ltd. erscheint seit heute auf der EU-Sanktionsliste. Fall automatisch markiert, Risikoklasse angehoben.
KundenStatusVerlaufRisiko
Orlov Trading Ltd.Prüfung erforderlichHoch
Deutsche Bahn AGAuswertung abgeschlossenNiedrig
MOVE KGAuswertung abgeschlossenNiedrig
reeham coffee GmbHAuswertung abgeschlossenMittel
Erkannt: heute, 04:02 Uhr · Verantwortlicher sofort benachrichtigtFrist läuft
Weiter
Orlov Trading Ltd.Fallprüfung · Veränderung gegenüber letzter BewertungHoch
Bisher · 12.05.2026
Kein Treffer
Risikoklasse: mittel
Neu · heute, 04:02 Uhr
EU-Sanktion (VO 269/2014)
Risikoklasse: hoch
Empfehlung des SystemsVerdachtsmeldung an die FIU vorbereiten · Geschäftsbeziehung prüfenVorbereitet
Nachweise automatisch angehängtListeneintrag, Trefferbewertung und vollständige Historie
Weiter
Fall eskaliert, entschieden und dokumentiert
CASE-2026-0812 · Orlov Trading Ltd.
Beziehung eingefrorenFIU-Meldung vorbereitetProtokoll erstellt
Vom automatischen Alert bis zur dokumentierten Entscheidung – lückenlos nachvollziehbar.
Zurück zur Übersicht
Fall exportieren
Schulung zuweisenGwG-Pflichtschulung für alle MitarbeitendenKurs
Geldwäscheprävention 20266 Lektionen · ca. 45 Min · mit Wissenstest und Zertifikat
AMTKLBMS+8
an 12 Mitarbeitende zugewiesen · Frist: 30.09.2026
Fristen und Erinnerungen automatischDas System erinnert selbstständig und eskaliert bei ÜberschreitungAutomatisch
Schulungsnachweis entsteht automatischTeilnahme, Ergebnis und Zertifikat landen revisionssicher in der PersonalakteNachweis
Mitarbeitende auswählenWer soll „Geldwäscheprävention 2026" erhalten?24 Mitarbeitende
Mitarbeitende oder Abteilung suchenAlle Abteilungen
AMAnna MustermannCompliance
TKTobias KrügerEinkauf
LBLena BauerVertrieb
MSMichael SchulzFinanzen
JVJörg VogtmannGeschäftsführung
SBSarah BergCompliance
9 von 24 ausgewählt · Frist 30.09.2026Schulung zuweisen
Zuweisung, Erinnerungen und Eskalation laufen danach automatisch.Automatisch
Lektion 3 · Geldwäsche erkennenFortschritt wird automatisch gespeichertVideo
Regpit Academy
Verdachtsmomente
richtig einordnen
richtig einordnen
Modul 3 · Typologien der Geldwäsche
WissenstestFrage 6 von 6 · Bestehensgrenze 80 %Quiz
Was ist bei einem Verdacht auf Geldwäsche zu tun?
Eine Verdachtsmeldung an die FIU abgeben
Den Kunden direkt auf den Verdacht ansprechen
Die Transaktion einfach ausführen
Glückwunsch, Sie haben bestanden!6 von 6 Fragen richtig · Zertifikat wird erstellt
Fortschritt Wissenstest6 von 6 Fragen
Antworten werden protokolliertTeil des Schulungsnachweises – auf Knopfdruck für die Aufsicht exportierbarProtokoll
Zertifikat erteiltAutomatisch erstellt und der Personalakte zugeordnetBestanden
Geldwäscheprävention 2026
Anna Mustermann hat die Pflichtschulung mit 100 % bestanden.
ZERT-2026-1180gültig 12 Monaterevisionssicher
Zertifikat als PDF im NachweisordnerAutomatisch der Personalakte und dem Kurs zugeordnet
Wiederholung in 12 Monaten vorgemerktErinnerung startet 30 Tage vor Ablauf automatisch28.08.2027
Mitarbeitende durchsuchen
Kurs: Geldwäscheprävention 2026
10 / 12 abgeschlossen
MitarbeitendeAbteilungFortschrittStatus
AMAnna MustermannCompliance6 von 6Bestanden
TKTobias KrügerEinkauf6 von 6Bestanden
LBLena BauerVertrieb4 von 6In Bearbeitung
MSMichael SchulzFinanzen6 von 6Bestanden
JVJörg VogtmannGeschäftsführung6 von 6Bestanden
Nachweise und Zertifikate auf Knopfdruck exportierbar – für die Aufsicht jederzeit bereit.
Weiter
Meldungen durchsuchen
Filter
12 Meldungen
FallBetreffKategorieStatusEingang
A-2094Unregelmäßigkeiten bei der RechnungsfreigabeOffenNeu12.08.2026
A-2091Hinweis auf möglichen DatenschutzverstoßDatenschutzIn Prüfung04.08.2026
A-2088Beschwerde über FührungsverhaltenPersonalAbgeschlossen21.07.2026
A-2085Verdacht auf Preisabsprache mit LieferantKartellrechtAbgeschlossen09.07.2026
A-2081Umgang mit SpesenabrechnungenComplianceAbgeschlossen28.06.2026
Eingang über einen geschützten Kanal – DSGVO- und HinSchG-konform, Identität geschützt.Verschlüsselt
Hinweis #A-2094
NeuKategorie offenAnonym
DialogDokumente 2Maßnahmen
Hinweisgeber · anonym
Rechnungen der Firma „NordBau" werden ohne die vorgeschriebene Zweitprüfung freigegeben.Antwort an den Hinweisgeber schreiben …
Verlauf1 / 12
Meldung eingegangen12.08.2026 – 21:34 Uhr
Eingang bestätigt14.08.2026 – 08:12 Uhr
Rückfrage gestelltheute – 09:16 Uhr
Untersuchunggeplant
Rückmeldung fälligbis 12.11.2026
Triage · Hinweis #A-2094Kategorie und Schweregrad bestimmen die FristenBearbeitung
Korruption / Bestechung
Datenschutzverstoß
Diskriminierung / Mobbing
Kartellrechtsverstoß
Schweregrad: hochPriorisiert · interne Untersuchung wird eingeleitetFrist läuft
Kategorie übernehmenFall zuweisen
Fristen entstehen automatisch aus der KategorieEingangsbestätigung binnen 7 Tagen, Rückmeldung binnen 3 Monaten – HinSchGAutomatisch
Identität des Hinweisgebers bleibt geschütztAuch intern: Zugriff nur für benannte Fallmanager, jeder Zugriff protokolliert
Maßnahmen & gesetzliche FristenAutomatisch überwacht nach HinSchGHinSchG
Eingangsbestätigung an Hinweisgebergesetzlich: binnen 7 Tagen · versendet am 14.08.2026
Interne Untersuchung zugewiesenCompliance-Officer · vertraulich, protokolliert
Maßnahme dokumentiertZweitprüfung im Freigabeprozess wieder verpflichtend
Rückmeldung an Hinweisgebergesetzlich: binnen 3 Monaten · Frist wird überwachtGeplant
Rückmeldung terminierenFrist verlängern
Jede Maßnahme wird mit Zeitstempel und Verantwortlichem protokolliert.Fristen sicher
Revisionssichere FalldokumentationJeder Schritt mit Zeitstempel, unveränderbarLückenlos
Meldung eingegangen12.08.2026 – 21:34 Uhr · anonym · verschlüsselt
Eingang bestätigt14.08.2026 – 08:12 Uhr · Frist eingehalten (7 Tage)
Kategorie festgelegtheute – 09:18 Uhr · Korruption / Bestechung · Schweregrad hoch
Untersuchung eingeleitetheute – 09:24 Uhr · Compliance-Officer
Rückmeldung an Hinweisgeberbis 12.11.2026 · Frist wird überwacht
DSGVO- und HinSchG-konform archiviertExport für AuditExportiert
Auszug unserer Kunden
Die Herausforderung
KYC ist Pflicht.
Der Aufwand nicht.
Register abrufen, wirtschaftlich Berechtigte ermitteln, gegen Sanktions- und PEP-Listen prüfen, Risiko bewerten, den Kunden identifizieren und laufend überwachen. Regpit erledigt das in einem Ablauf, von Anfang bis Ende.
Regpit ruft automatisch Register in Europa und weltweit ab, löst auch komplexe Beteiligungsketten bis zum wirtschaftlich Berechtigten auf und schlägt auf dieser Basis die Risikobewertung vor. Sie prüfen und entscheiden.
Der Kunde erhält einen vorbefüllten Fragebogen und identifiziert sich per Link. Danach überwacht Regpit die Geschäftsbeziehung täglich, angebunden an Ihre bestehende Software.
Jeder Schritt wird revisionssicher dokumentiert. Der vollständige Report für Aufsicht oder Audit steht auf Knopfdruck bereit.
0+
Compliance-Verantwortliche vertrauen auf Regpit
0+
Registerzugänge weltweit
0 Min
bis zum vollständigen KYC-Report
0%
Effizienzsteigerung durch Automatisierung
Der KYC-Prozess mit Regpit
Vom Kundennamen zum
revisionssicheren Bericht.
Deep Research statt Oberflächen-Check: Regpit löst auch komplexe, mehrstufige Eigentumsstrukturen vollständig auf – mit direktem Zugang zu Handels- und Transparenzregistern in Europa und weltweit.
Komplexe Eigentumsstrukturen
Direkter Registerzugang · Europa & weltweit
KYC-Prozess mit Regpit
Globale Registersuche
Handels- & Transparenzregister · 300+ weltweit
Live
Falkenberg Capital GmbH
HRB 24817 · AG Charlottenburg
Falkenberg Capital Holding GmbH
HRB 91340 · AG München
Falkenberg Capital SE
HRB 143562 · AG Frankfurt
Kontrollstruktur · live aus Registerdaten generiert
Deep Research
Falkenberg Capital GmbH
HRB 24817
FC Beteiligungs GmbH
Holding · 65 %
UBO
Thomas Wagner
100 % an Holding · 65 % mittelbar
UBO
Lena Keller
35 % direkt
In Echtzeit aus Handels- & Transparenzregister generiert · über 2 Ebenen vollständig aufgelöst (100 %)
PEP · Sanktionen · Adverse Media
Screening
PEP-Listen
beide UBOs geprüft
Sanktionslisten
EU · UN · OFAC · UK HMT
Mögliche Übereinstimmung: Thomas Wagner
EU-Sanktionsliste · Ähnlichkeit 87 % · zur manuellen Prüfung markiert
Adverse Media
Presse, Gerichts- & Insolvenzdaten
Screening abgeschlossen in 3,4 s
wird täglich wiederholt
Kunden-Fragebogen
Abschnitt 3 von 4
Automatisch vorbefüllt aus Register- & Screening-Daten – der Kunde ergänzt nur, was noch fehlt.
Firmennameautomatisch · aus Register
Falkenberg Capital GmbH
Gesetzliche Vertreterautomatisch · aus Register
Thomas Wagner
Wirtschaftlich Berechtigtedurch Kunde ergänzt
18 von 24 Feldern automatisch vorbefüllt
21 / 24 Fragen
Risikoklassifizierung · auto-bewertet
Rechtsform
GmbH · Kapitalgesellschaft
Branche
Cash-intensiver Handel
PEP
Mögliche Übereinstimmung · in Prüfung
Länder
Deutschland · EU
automatisch aus Register & Screening bewertet
Gesamt · Hohes Risiko
Revisionssicheres Reporting-Paket erstellt
KYC-2026-7341-B · 15 Seiten · lückenlos belegt
Aufsicht
Internes Audit
Externes Audit
Bericht herunterladen
PDF
Aufsichtsprüfung
Der Fragebogen für die Aufsicht – schon vorbefüllt.
Regpit füllt den Fragebogen für die Aufsicht aus Register-, Screening- und Stammdaten vor. Sie prüfen, ergänzen bei Bedarf und geben frei.
Automatisch vorbefüllt
Jederzeit prüfungsbereit
Aufsichts-Fragebogen
Automatisch vorbefüllt durch Regpit
Gesetzliche Vertreter
automatisch · Register
Anna Mustermann, Thomas Berg
Geldwäschebeauftragter benannt?
automatisch
Ja · Dr. M. Sanders, seit 01/2024
Risikoanalyse aktuell?
automatisch
Ja · Stand 03/2026, dokumentiert
Wirtschaftlich Berechtigte
durch Kunde ergänzt
Integrationen und Partner
Vernetzt mit Ihrer Software und starken Partnern.
Von CRM, ERP und Kanzleisoftware bis zu Daten- und Kooperationspartnern: Regpit verbindet sich direkt mit Ihren Systemen und arbeitet mit führenden Partnern zusammen. Kunden- und Mandantendaten werden übernommen, GwG-Prüfungen laufen im gewohnten Workflow.
Pflichten erfüllen.
Automatisch.
In einer kurzen Demo zeigen wir, wie Regpit Prüfung, Dokumentation und Schulung in einer Plattform bündelt.
- In Minuten startklar
- Ohne IT-Aufwand
- Hosting in der EU
Rechtssicher & konform mit
- DSGVO
- § 203 StGB
- § 26a BNotO
- §§ 43a, 43e BRAO
- DORA
Der Branchentreff für Geldwäscheprävention.
Mehrmals im Jahr bringt Regpit führende Köpfe aus Kanzleien, Aufsicht und RegTech zusammen — für fachliche Impulse, offene Diskussionen und Austausch auf Augenhöhe. Kostenfrei, Plätze begrenzt.
+
Bisherige Gastgeber der Reihe
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