GwG-konforme Identifizierung.
Sofort einsatzbereit.
Unsere Identifikationsverfahren im Überblick
So funktioniert digitale Identifikation
Mit der Ident Solution von Regpit nutzen Unternehmen alle gesetzlich zulässigen Verfahren zur Identifizierung aus einer Hand: Von Video-Ident über eID und Kontoidentifikation bis zur Vor-Ort-Prüfung oder qualifizierten elektronischen Signatur (QES).
Bei jeder Identifikation wird geprüft, ob die Person wirklich diejenige ist, für die sie sich ausgibt. Dazu werden personenbezogene Daten wie Name, Geburtsdatum und Adresse erfasst und ein offizielles Ausweisdokument kontrolliert, ob automatisiert & digital oder persönlich vor Ort. Alle Schritte werden dabei revisionssicher dokumentiert, damit Ihr Unternehmen bei Prüfungen jederzeit abgesichert ist.
Angebot anfordernVideo-ID: Schnelle Identifikation
Die Identifizierung per Video-Chat ermöglicht Ihren Kund:innen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu allen Services: Ganz ohne Vor-Ort-Termin.
- Einfacher Zugang durch digitale Identifikation per Video
- Sicher und stressfrei
- GwG-konform
e-ID: Verschlüsselte Ausweisdaten in Echtzeit
Nutzen Sie die elektronische Ausweisfunktion für eine besonders sichere, verschlüsselte und automatisierte Identitätsprüfung.
- Automatisierte Identifikation auf Basis amtlicher Ausweisdaten
- Höchste Sicherheit durch verschlüsseltes Auslesen
- GwG-konform
SignID: Direkt integrierbar
Mit SignID unterzeichnen Kund:innen Dokumente digital: Z. B. Verträge oder Einwilligungen. Der Prozess läuft vollständig integriert und ohne Mehraufwand.
- Digitale Signatur für rechtlich relevante Dokumente
- Einfach und smart
- Integrierbar und GwG-konform
Optional integrierbar: API-Schnittstelle für KYC- und Identifikationsprozesse
Für automatisierte Prozesse steht zusätzlich eine moderne REST-API zur Verfügung. Damit lassen sich alle Verfahren nahtlos in bestehende Systeme oder digitale Customer Journeys integrieren.
- Direkte Einbindung aller Identifikationsverfahren in bestehende Systeme
- Integration in Portale, Mandantenplattformen und digitale Customer Journeys
- Automatisierte Prozesse ohne Medienbrüche
- Flexible Anpassung an individuelle IT-Architekturen
- Skalierbar für wachsende Anforderungen
- Reduzierter manueller Aufwand durch vollständige Prozessintegration
Account-ID: Einfach & automatisiert
Identifizieren Sie Ihre Kund:innen ganz einfach per Referenzüberweisung über das Online-Banking.
- Automatisierte Identifikation über das Bankkonto
- Bequem und sofort nutzbar
- GwG-konform
Vor-Ort-Verfahren: Sichere & direkte Identifikation
Mit dem Vor-Ort-Verfahren erfassen Sie Ausweisdokumente direkt beim persönlichen Kontakt: Etwa in der Kanzlei oder im Büro. Regpit übernimmt Upload und Archivierung, wenn digitale Identifikation nicht infrage kommt.
- Maximale Flexibilität im Alltag
- automatisch und rechtssicher archiviert
- GwG-konform
Sehen Sie selbst, wie einfach Ihre Prozesse laufen können.
Demo buchenEine Plattform.
Alle GwG-Funktionen.
Wählen Sie flexibel: einzelne Module oder individuelle Kombinationen – ergänzt durch persönliche Expertenleistungen.
KYC/KYB Solution
Vollständig digitales Onboarding mit automatischer PEP- & Sanktionsprüfung, UBO-Ermittlung und Registerauszügen – revisionssicher.
Mehr erfahrenIdent Solution
Personen sicher identifizieren – per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort oder Signatur. GwG-konform und ohne IT-Aufwand.
Mehr erfahrenMonitoring Solution
Laufende Überwachung auf Sanktionslisten, PEP und Adverse Media. Änderungen werden sofort erkannt und als Alert angezeigt.
Mehr erfahrenE-Learning Solution
Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform schulen. Wissenstests und revisionssichere Teilnahmezertifikate inklusive.
Mehr erfahrenWhistleblowing Solution
Meldestelle nach GwG und HinSchG – sofort einsatzbereit und Ende-zu-Ende verschlüsselt. Schützt Hinweisgeber und Unternehmen.
Mehr erfahrenAlle Module. Eine Plattform.
Sehen Sie in einer persönlichen Demo, wie Regpit Ihre Compliance-Prozesse automatisiert.
Demo buchenExterner Geldwäschebeauftragter
Wir übernehmen die Funktion des Geldwäschebeauftragten für Sie – inklusive Meldewesen, Risikoanalyse und Ansprechpartner für die Aufsicht.
Mehr erfahrenExpertensupport
Direkter Draht zu erfahrenen AML-Expert:innen bei konkreten Fällen, Verdachtsmomenten oder aufsichtsrechtlichen Fragen.
Mehr erfahrenWorkshop EU-AML-VO
Praxisnaher Workshop zur neuen EU-Geldwäscheverordnung – wir bereiten Ihr Team gezielt auf die kommenden Anforderungen vor.
Mehr erfahrenUnterstützung vom Experten.
Ob Auslagerung, Beratung oder Schulung – wir finden im Gespräch die passende Lösung für Ihr Haus.
Kontakt aufnehmenCompliance, die läuft.
Ab Minute eins.
Sehen Sie in einer kurzen Demo, wie Regpit Ihre GwG-Pflichten automatisiert.
- In Minuten startklar
- Ohne IT-Aufwand
- DSGVO-konform, EU-Hosting
Häufige Fragen (FAQ)
Was ist eine digitale Identitätsprüfung?
Bei einer digitalen Identitätsprüfung wird die Identität einer Person online verifiziert, z. B. durch Video-Ident, eID oder Kontozugriff. Dabei werden Ausweisdokumente geprüft, biometrische Daten abgeglichen und die Identität rechtssicher bestätigt, ohne Papierkram oder Vor-Ort-Termine.
Welche Verfahren zur digitalen Identifizierung gibt es?
Zu den gängigen Methoden zählen: Video-Ident, eID (elektronischer Personalausweis), Account-ID (Kontozugriff zur Verifikation), Vor-Ort-Prüfung via App sowie SignID (qualifizierte elektronische Signatur). Regpit unterstützt alle relevanten Verfahren, konform mit GwG und eIDAS.
Wie sicher ist eine digitale Identitätsprüfung?
Digitale Identitätsprüfungen über Regpit erfüllen höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards. Daten werden verschlüsselt übertragen, biometrisch validiert und revisionssicher dokumentiert, konform mit DSGVO, GwG und eIDAS.
Wer darf digitale Identifizierungen durchführen?
Die Durchführung ist streng reguliert. Nur zertifizierte Anbieter, die technische und organisatorische Anforderungen erfüllen, dürfen digitale Verfahren rechtsgültig anbieten. Regpit arbeitet ausschließlich mit geprüften Partnern und stellt die Einhaltung aller Anforderungen sicher.
Ist eine digitale Identitätsprüfung rechtsgültig?
Digitale Identifizierungen sind in Deutschland und der EU rechtsgültig, wenn sie den Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) und der eIDAS-Verordnung entsprechen. Regpit stellt sicher, dass alle Verfahren diese Standards erfüllen.
Wie lange dauert eine digitale Identifizierung?
Mit Regpit ist die digitale Identifikation meist in unter 5 Minuten abgeschlossen, je nach gewähltem Verfahren. Kein Postweg, keine Wartezeiten, sofortige Ergebnisse in Echtzeit oder mit kurzer Prüfverzögerung.
Für wen ist eine digitale Identitätsprüfung verpflichtend?
Alle GwG-verpflichteten Unternehmen und Berufsträger:innen (z. B. Banken, Notar:innen, Steuerberater:innen, Makler:innen) müssen Kund:innen eindeutig identifizieren. Regpit erleichtert diesen Pflichtprozess, ohne Medienbruch.
Was passiert bei einem Identifizierungsfehler?
Fehlversuche werden automatisch erkannt, dokumentiert und können sofort neu gestartet werden. Dank biometrischer Validierung und Live-Checks sind Identitätsfälschungen oder technische Fehler nahezu ausgeschlossen.
Was ist der Unterschied zwischen Video-Ident und eID?
Beim Video-Ident wird die Identität per Live-Video-Call geprüft, beim eID-Verfahren über den elektronischen Personalausweis und ein Lesegerät oder Smartphone. Beide Verfahren sind GwG-konform, Regpit bietet beides.
Kann man sich auch ohne Ausweis identifizieren?
Eine rechtsgültige Identifikation ist nur mit einem anerkannten Ausweisdokument (z. B. Personalausweis oder Reisepass) möglich. Regpit prüft automatisch die Gültigkeit und Konformität der Dokumente.
Welche Länder und Ausweise unterstützt Regpit?
Regpit unterstützt Ausweisdokumente aus zahlreichen Ländern Europas und darüber hinaus. Die genaue Abdeckung hängt vom gewählten Verfahren ab, bei Bedarf lassen sich auch Sonderfälle prüfen.
Wie funktioniert das SignID-Verfahren?
Beim SignID-Verfahren wird die Identität über eine qualifizierte elektronische Signatur bestätigt, etwa beim Vertragsabschluss oder onboarding. Es ist besonders sicher, rechtlich bindend und schnell einsetzbar.
Was kostet eine digitale Identifikation?
Die Ident-Verfahren sind in Regpits SaaS-Modell transaktionsbasiert buchbar. Unternehmen zahlen nur pro durchgeführter Identifikation, ohne Grundgebühr, flexibel skalierbar und passend zum tatsächlichen Bedarf.
Kann ich mehrere Verfahren kombinieren?
Ja, Regpit ermöglicht die Kombination mehrerer Ident-Verfahren, z. B. Video-Ident bei Privatkund:innen, Account-ID bei Geschäftskund:innen. So lassen sich Prozesse individuell gestalten und regulatorische Vorgaben effizient erfüllen.
Ist das Ident-Modul von Regpit sofort nutzbar?
Das Ident-Modul ist sofort einsatzbereit, ohne technisches Setup. Einfach Zugang erhalten, Verfahren auswählen und Ident-Prüfung starten. Ideal für Kanzleien, FinTechs und Unternehmen mit hohem Ident-Bedarf.
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In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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