Interim
Geldwäschebeauftragter
Ein Interim Geldwäschebeauftragter von Regpit übernimmt zeitlich befristet die Funktion des Geldwäschebeauftragten in einem Unternehmen, inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkeiten gemäß § 7 GwG.
So funktioniert ein Interim Geldwäschebeauftragter und Stellvertreter
Ein Interim Geldwäschebeauftragter von Regpit übernimmt kurzfristig und flexibel alle nach dem Geldwäschegesetz vorgeschriebenen Aufgaben, etwa bei personellen Engpässen, in Übergangsphasen oder während der Suche nach einer internen Lösung. Die Expert:innen bringen regulatorisches Know-how, praktische Erfahrung und volle Einsatzbereitschaft mit, damit AML-Prozesse ohne Unterbrechung sicher weiterlaufen.
Die Bestellung des Interim Geldwäschebeauftragten und Stellvertreters erfolgt zeitlich befristet, etwa zur Überbrückung personeller Engpässe oder bei kurzfristigem Bedarf. So stellen wir sicher, dass Ihre Geldwäsche-Compliance ohne Unterbrechung weiterläuft.
Risikomanagement
Kein Risiko durch Vakanzen, wir sichern Ihre geldwäscherechtlichen Pflichten lückenlos ab.
- Stellung eines Interim Geldwäschebeauftragten und Stellvertreters (sofern zutreffend auch auf Gruppenebene)
- Erstellung, Review und regelmäßige (jährliche) Aktualisierung der Risikoanalyse
- Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen sowie deren regelmäßige Überprüfung und ggf. Aktualisierung (zu Geldwäscheprävention und, sofern zutreffend, sonstigen strafbaren Handlungen)
- Einrichtung eines Verdachtsmeldewesens und Registrierung bei goAML (sofern noch nicht erfolgt)
- Kontrollplan nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörden
Know Your Customer (KYC)
Wir schließen die Lücke, bevor sie zum Problem wird.
- Know-Your-Customer-Checks
- Design eines effizienten KYC-Prozesses
- Unterstützung bei der KYC-Tool-Implementierung
Interne/externe Revision & Berichterstattung
Ihr Team entlastet, Ihre Pflichten erfüllt, mit einem Interim Geldwäschebeauftragten von Regpit.
- Berichterstattung (jährlich und bei Bedarf ad-hoc) an die Geschäftsleitung
- Ansprechpartner:in für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
- Ansprechpartner:in für interne und externe Revision sowie Mitarbeiter:innen
- Reporting an Konzerngesellschaften (sofern zutreffend)
- Auskunft für die Geschäftsleitung in allen Fragen rund um Geldwäscheprävention und Sanktionsmanagement
Regpit verbindet alle Kompetenzen miteinander
Deutschlands führende Experten
Herausragende Expertise im Bereich Geldwäscheprävention.
Prozessbeherrschung
Wir sind versiert in der Implementierung und Optimierung von AML-Prozessen.
Digitalisierung
Wir digitalisieren, automatisieren und erleichtern für unsere Kunden komplexe geldwäscherechtliche Prozesse.
Branchenverständnis
Wir haben umfassendes Verständnis für branchenspezifische Herausforderungen.
Paket Interim Geldwäschebeauftragter
Die Pakete unterscheiden sich im Stundenkontingent unserer Geldwäscheexpert:innen, passend zu Ihrem Bedarf.
Das Paket enthält die Leistungen aus dem Produkt Interim Geldwäschebeauftragter
Typische Kundengruppen für dieses Paket sind:
- Kleine Venture-Capital-Fonds
- Holdinggesellschaften
Das Paket enthält die Leistungen aus dem Produkt Interim Geldwäschebeauftragter
Typische Kundengruppen für dieses Paket sind:
- FinTechs (z. B. kleine oder mittelgroße ZAG-Institute)
- Größere Venture-Capital-Fonds
Das Paket enthält die Leistungen aus dem Produkt Interim Geldwäschebeauftragter
Typische Kundengruppen für dieses Paket sind:
- Größere FinTechs
- Asset-Manager
- Crypto-Asset Service Provider
Ausgewählte Referenzen
Mit unserem effizienten Ansatz haben wir bereits Verpflichtete aus unterschiedlichen Branchen auf ihrem Weg zu einer konformen Geldwäschecompliance begleitet.
Finanzsektor und KAGB-Gesellschaften
International aufgestellte Finanzinstitute, Asset Manager und KAGB-Gesellschaften mit Standorten in den USA, England, Asien und Europa
FinTechs und Zahlungsinstitute
Globale digitale Finanzlösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl für B2B als auch für B2C
Finanzunternehmen und Beteiligungsgesellschaften
International aufgestellte Finanzunternehmen und Holding-Gesellschaften mit Beteiligungsstrukturen im Finanz- und Nichtfinanzsektor
Immobiliensektor
Europas führende Immobilienmakler und international aufgestellte Immobilienplattformen
Ihre Ansprechpartner:innen
Unser Team von mehr als 20 Expert:innen steht Ihnen persönlich zur Seite: Mit fundiertem Fachwissen, praktischer Erfahrung und individueller Beratung rund um Ihre Compliance-Lösungen.
Dr. Jacob Wende
Managing Director / AML-Expert
Jan-Wolfgang Kröger
Head of Experts
Alexander Ebel
Manager – AML / AFC
Louisa Lippold
Chief Product Officer / AML-Expert
Eine Plattform.
Alle GwG-Funktionen.
Wählen Sie flexibel: einzelne Module oder individuelle Kombinationen – ergänzt durch persönliche Expertenleistungen.
KYC/KYB Solution
Vollständig digitales Onboarding mit automatischer PEP- & Sanktionsprüfung, UBO-Ermittlung und Registerauszügen – revisionssicher.
Mehr erfahrenIdent Solution
Personen sicher identifizieren – per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort oder Signatur. GwG-konform und ohne IT-Aufwand.
Mehr erfahrenMonitoring Solution
Laufende Überwachung auf Sanktionslisten, PEP und Adverse Media. Änderungen werden sofort erkannt und als Alert angezeigt.
Mehr erfahrenE-Learning Solution
Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform schulen. Wissenstests und revisionssichere Teilnahmezertifikate inklusive.
Mehr erfahrenWhistleblowing Solution
Meldestelle nach GwG und HinSchG – sofort einsatzbereit und Ende-zu-Ende verschlüsselt. Schützt Hinweisgeber und Unternehmen.
Mehr erfahrenAlle Module. Eine Plattform.
Sehen Sie in einer persönlichen Demo, wie Regpit Ihre Compliance-Prozesse automatisiert.
Demo buchenExterner Geldwäschebeauftragter
Wir übernehmen die Funktion des Geldwäschebeauftragten für Sie – inklusive Meldewesen, Risikoanalyse und Ansprechpartner für die Aufsicht.
Mehr erfahrenExpertensupport
Direkter Draht zu erfahrenen AML-Expert:innen bei konkreten Fällen, Verdachtsmomenten oder aufsichtsrechtlichen Fragen.
Mehr erfahrenWorkshop EU-AML-VO
Praxisnaher Workshop zur neuen EU-Geldwäscheverordnung – wir bereiten Ihr Team gezielt auf die kommenden Anforderungen vor.
Mehr erfahrenUnterstützung vom Experten.
Ob Auslagerung, Beratung oder Schulung – wir finden im Gespräch die passende Lösung für Ihr Haus.
Kontakt aufnehmenIhre Pflichten laufen weiter. Auch in der Übergangszeit.
Regpit stellt kurzfristig einen Interim Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter – zeitlich befristet, sofort einsatzbereit und ohne Unterbrechung Ihrer AML-Prozesse.
- Kurzfristig verfügbar
- Zeitlich befristet bestellt
- DSGVO-konform, EU-Hosting
Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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