Digitale Geldwäscheprävention für Venture Capitals & Family Offices
Intelligente AML-Software für Venture Capitals & Family Offices: KYC, Schulungen & Experten-Support aus einer Hand.
Auszug unserer Kunden
Regpit ist Ihre Lösung für sichere AML-Compliance
Als Venture Capital-Gesellschaft oder Family Office sind Sie verpflichtet, Geldwäscherisiken bei Investments, Beteiligungen und Mittelzuflüssen zu prüfen und zu dokumentieren.
Regpit bietet Ihnen eine digitale Plattform für alle AML-relevanten Prozesse: Von KYC/KYB und PEP- & Sanktionsscreenings bis zu Monitoring, Schulungen und einem GwG- und DSGVO-konformen Hinweisgebersystem.
So funktioniert Regpit
Entdecken Sie unsere Plattform in einer interaktiven Demo.
Was bei Non-Compliance wirklich auf dem Spiel steht
Strafen bis zu 5 Mio € oder 10 % des Jahresumsatzes – bei Verstößen wird es schnell teuer.
Freiheitsstrafen bis zu 10 Jahren bei schwerwiegender Non-Compliance.
Führungskräfte haften bei fehlender oder mangelhafter Prävention.
Verstöße werden von Behörden veröffentlicht – mit Folgen für Ihre Reputation.
GwG-Compliance, die wirklich funktioniert.
Regpit unterstützt Sie dabei, Ihre Pflichten zuverlässig und effizient zu erfüllen – mit digitalen Workflows und geprüfter Rechtssicherheit.
kostenlos & unverbindlich
Die Vorteile von Regpit auf einen Blick
Sofort startklar
Regpit ist sofort einsatzbereit – ohne langes Setup, ohne Wartezeiten.
Rechtssicher nach GwG
Alle Module erfüllen die aktuellen Anforderungen des Geldwäschegesetzes. Sie arbeiten gesetzeskonform, revisionssicher und auditfähig.
Immer auditbereit
Mit Regpit sind Sie jederzeit prüf- und nachweissicher. Alle Prozesse werden vollständig dokumentiert und sind jederzeit abrufbar.
Kein IT-Aufwand
Es braucht keine IT-Implementierung. Die Plattform funktioniert einfach im Browser: Intuitiv und unkompliziert.
Intuitiv für Ihre Kunden
Die Nutzeroberfläche ist auch für Nicht-Expert:innen verständlich. So wird Geldwäscheprävention nicht zur Hürde, sondern zur schnellen Routine.
Effizienz trifft Service
Automatisierte Workflows sparen Zeit und senken Kosten. Unser Team steht Ihnen zusätzlich dabei jederzeit persönlich zur Seite.
Alle Funktionen für Geldwäscheprävention in einer Plattform
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen in einer nahtlosen Plattform.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und enden mit einem revisionssicheren Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, damit Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Mit dem Hinweisgebersystem von Regpit erfüllen Sie die Anforderungen aus GwG und HinSchG.
Die Meldestelle ist sofort einsatzbereit und schützt Hinweisgeber:innen und Unternehmen gleichermaßen.
Mehr Tempo in der AML-Compliance. Weniger Aufwand.
Automatisierte Workflows, blitzschnelle Identifizierung und effizientes Onboarding – mit Regpit sparen Unternehmen Zeit, Aufwand und Nerven.
Bekannt aus
Ihre Ansprechpartner:innen
Unser Team von mehr als 20 Expert:innen steht Ihnen persönlich zur Seite – mit fundiertem Fachwissen, praktischer Erfahrung und individueller Beratung rund um Ihre GwG-Compliance-Lösungen.
Dr. Jacob Wende
Regpit Experte
Louisa Lippold
Regpit Expertin
Alexander Ebel
Regpit Experte
Jan-Wolfgang Kröger
Regpit Experte
Entdecken Sie unsere Plattform.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und zeigen Ihnen gern, wie Regpit Ihre AML-Compliance-Prozesse effizienter macht.
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In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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