Unsere Experten für
Geldwäsche-Compliance
Sie haben schon einen Geldwäschebeauftragten?
Unser Experten Support ergänzt genau dort, wo Sie Verstärkung brauchen: Für rechtssichere GwG-Compliance, unterstützt durch unsere digitale Plattform.
Auszug unserer Kunden
So funktioniert AML-Beratung in der Praxis
Die fachliche Compliance-Beratung von Regpit unterstützt Unternehmen bei der rechtssicheren Umsetzung ihrer Pflichten, pragmatisch und lösungsorientiert. Ob beim Aufbau eines AML-Systems, in der Prüfungsvorbereitung oder bei konkreten Verdachtsfällen: Regpit liefert Expertise mit Substanz.
Risikomanagement
Sie fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft, wir kümmern uns um Ihre Geldwäschecompliance.
- Unterstützung bei der Erstellung und Review der Risikoanalyse
- Überstützung bei der Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen sowie deren regelmäßige Überprüfung und ggf. Aktualisierung
- Unterstützung bei der Einrichtung eines Verdachtsmeldewesens und Registrierung bei goAML
- Unterstützung bei dem Kontrollplan nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörden
Know Your Customer (KYC)
Sie fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft, wir kümmern uns um Ihre Geldwäschecompliance.
- Know-Your-Customer-Checks
- Design eines effizienten KYC Prozesses
- Überstützung bei der KYC-Tool Implementierung
Interne/externe Revision & Berichterstattung
Sie fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft, wir kümmern uns um Ihre Geldwäschecompliance.
- Unterstützung bei Prüfungen der internen/externen Revision
- Unterstützung bei Anfragen von für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
- Auskunft in allen Fragen rund um Geldwäscheprävention und Sanktionsmanagement für Ihre Compliance-Abteilung
- Unterstützung bei der Berichterstattung (jährlich und bei Bedarf ad-hoc) an die Geschäftsleitung
Regpit steht mit erfahrenen externen Experten an Ihrer Seite
Deutschlands führende Experten
Herausragende Expertise im Bereich Geldwäscheprävention
Prozessbeherrschung
Wir sind versiert in der Implementierung und Optimierung von AML-Prozessen
Digitalisierung
Wir digitalisieren, automatisieren und erleichtern für unsere Kunden komplexe geldwäscherechtliche Prozesse
Branchenverständnis
Wir haben umfassendes Verständnis für branchenspezifische Herausforderungen
Ihre Ansprechpartner:innen
Unser Team von mehr als 20 Expert:innen steht Ihnen persönlich zur Seite: Mit fundiertem Fachwissen, praktischer Erfahrung und individueller Beratung rund um Ihre Compliance-Lösungen.
Dr. Jacob Wende
Managing Director / AML - Expert
Jan-Wolfgang Kröger
Head of Experts
Alexander Ebel
Manager - AML / AFC
Abbas Hussain
KYC Specialist
Louisa Lippold
Chief Product Officer / AML - Expert
Alle Funktionen für Geldwäscheprävention in einer Plattform
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen in einer nahtlosen Plattform.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und enden mit einem revisionssicheren Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, damit Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Mit dem Hinweisgebersystem von Regpit erfüllen Sie die Anforderungen aus GwG und HinSchG.
Die Meldestelle ist sofort einsatzbereit und schützt Hinweisgeber:innen und Unternehmen gleichermaßen.
Sprechen Sie mit unseren Compliance-Expert:innen
Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.
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Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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