Unser KYC Monitoring.
Immer auf dem Laufenden.
Bleiben Sie auf dem Laufenden durch regelmäßige Überprüfungen von politisch exponierten Personen (PEP), Sanktionslisten und negativen Medienberichten.
Automatisierte Überwachung auf PEP und Sanktionen
So funktioniert automatisiertes Sanktions- und PEP-Monitoring
Regpit überwacht Personen und Organisationen kontinuierlich auf Veränderungen im PEP-Status, in Sanktionslisten und in negativen Medienberichten. Die Monitoring Solution erkennt Auffälligkeiten sofort, dokumentiert sie revisionssicher und ganz ohne manuelle Prüfaufwände.
Angebot anfordern365-Tage-Monitoring
Risiken entstehen täglich. Mit dem 365-Tage-Monitoring behalten Sie Ihre Mandantenbeziehungen dauerhaft im Blick.
- Tägliches, automatisiertes Monitoring aller Vertragspartner und Personen
- Dauerhafte Erfüllung gesetzlicher Prüfpflichten
- Kein manueller Aufwand, keine Überwachungslücken
Politisch exponierte Personen & Sanktionen
Ihre Vertragspartner werden automatisch auf PEPs, Sanktionslisten und negative Medien geprüft. Risikoänderungen werden früh erkannt: Ganz ohne Mehraufwand für Ihr Team.
- Automatischer Abgleich mit globalen PEP- und Sanktionslisten
- Frühzeitige Risikowarnung bei potenziell kritischen Entwicklungen
Alert Service – Risiken sofort erkennen
Bei Sanktionsmeldungen, PEP-Status oder kritischer Berichterstattung informiert Sie der Alert Service automatisch. Änderungen werden dokumentiert für rechtzeitige Reaktion und klare Nachvollziehbarkeit.
- Sofortige Benachrichtigung bei Risikoveränderungen
- Transparente und nachvollziehbare Informationslage
- Lückenlose Dokumentation für Prüfungen und Audits
Sehen Sie selbst, wie einfach Ihre Prozesse laufen können.
Demo buchenEine Plattform.
Alle GwG-Funktionen.
Wählen Sie flexibel: einzelne Module oder individuelle Kombinationen – ergänzt durch persönliche Expertenleistungen.
KYC/KYB Solution
Vollständig digitales Onboarding mit automatischer PEP- & Sanktionsprüfung, UBO-Ermittlung und Registerauszügen – revisionssicher.
Mehr erfahrenIdent Solution
Personen sicher identifizieren – per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort oder Signatur. GwG-konform und ohne IT-Aufwand.
Mehr erfahrenMonitoring Solution
Laufende Überwachung auf Sanktionslisten, PEP und Adverse Media. Änderungen werden sofort erkannt und als Alert angezeigt.
Mehr erfahrenE-Learning Solution
Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform schulen. Wissenstests und revisionssichere Teilnahmezertifikate inklusive.
Mehr erfahrenWhistleblowing Solution
Meldestelle nach GwG und HinSchG – sofort einsatzbereit und Ende-zu-Ende verschlüsselt. Schützt Hinweisgeber und Unternehmen.
Mehr erfahrenAlle Module. Eine Plattform.
Sehen Sie in einer persönlichen Demo, wie Regpit Ihre Compliance-Prozesse automatisiert.
Demo buchenExterner Geldwäschebeauftragter
Wir übernehmen die Funktion des Geldwäschebeauftragten für Sie – inklusive Meldewesen, Risikoanalyse und Ansprechpartner für die Aufsicht.
Mehr erfahrenExpertensupport
Direkter Draht zu erfahrenen AML-Expert:innen bei konkreten Fällen, Verdachtsmomenten oder aufsichtsrechtlichen Fragen.
Mehr erfahrenWorkshop EU-AML-VO
Praxisnaher Workshop zur neuen EU-Geldwäscheverordnung – wir bereiten Ihr Team gezielt auf die kommenden Anforderungen vor.
Mehr erfahrenUnterstützung vom Experten.
Ob Auslagerung, Beratung oder Schulung – wir finden im Gespräch die passende Lösung für Ihr Haus.
Kontakt aufnehmenCompliance, die läuft.
Ab Minute eins.
Sehen Sie in einer kurzen Demo, wie Regpit Ihre GwG-Pflichten automatisiert.
- In Minuten startklar
- Ohne IT-Aufwand
- DSGVO-konform, EU-Hosting
Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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