Das All-in-One Cockpit

Regpit bietet innovative Technologie und verlässliche Lösungen für effektive Geldwäscheprävention und Sanktionsmanagement für Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Kanzleien.

Wir unterstützen Sie mit Allem was Sie brauchen, damit Sie sicher sind.

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Know your customer

Wie funktioniert KYC-as-a-service?

Optimieren Sie Identitätsprüfungen und Risikobewertungen mit unserer kompletten KYC-Lösung. Effizient, konform und benutzerfreundlich.

Kund:innenidentifizierung

Passende Prozesse für das Onboarding Ihrer Kund:innen – egal, ob es sich um eine natürliche Person, GmbH, eingetragener Verein, GbR oder eine andere der vielen Rechtsformen handelt.

Automatisches Ziehen von Dokumenten aus Registern

Es werden aktuelle Handelsregisterauszüge, Gesellschafterlisten und andere Dokumente automatisch heruntergeladen.

Ausweisüberprüfung

Verifizierung von Ausweisdokumenten durch Video-Ident, e-ID, vor Ort oder andere Methoden.

Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten / Eigentums- und Kontrollstrukturen

Eigentumsverhältnisse werden aus den bestehenden Registern übertragen, um Eigentums- und Kontrollstrukturen besser zu verstehen.

Integrierte PEP & Sanktionschecks und Adverse Media

Ihre Mandanten und wirtschaftlich Berechtigte können automatisch gegen PEP-und Sanktionslisten überprüft werden.

KYC-Reports mit Risikoempfehlung

Sobald alle relevanten Daten vorliegen, wird ein umfassender KYC-Report mit individueller Risikoempfehlung erstellt.

API & Datenintegration

Sie nutzen ein eigenes System und möchten unsere Daten und Prozesse integrieren? Mit unser Rest-API oder Import/Export ist das ganz einfach möglich.

Ihre Vorteile

Zeitersparnis
Kosteneffizientes Onboarding
Minimierung manueller Eingriffe und Fehlerquoten
Kein Papier oder Fehler Chaos
Maximale Flexibilität für Sie und Ihre Kund:innen
Höchste Sicherheitsstandards
Bestes Nutzungslebnis für Ihre Kund:innen

Vorteile sichern

Regpit unterstützt uns bei unserer gesamten Geldwäsche Compliance. Dank der Lösungen können wir uns wieder voll auf unser Tagesgeschäft konzentrieren, während die Sicherheit und Effizienz für dieses Thema von Regpit gewährleistet ist. Zuverlässig und effektiv.“
Eine der führenden Immobilienplattformen in der DACH-Region
Managing Director

Wir kombinieren Spitzentechnologie mit erstklassiger Expertise, um die komplexe Welt der Compliance zu vereinfachen

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Hinweisgebersystem

Mit Regpit verbessern Sie die Integrität Ihres Unternehmens und schützen es vor Skandalen und Rechtsverstößen. Das Hinweisgebersystem erfüllt alle Anforderungen des europäischen und nationalen Rechts und schützt Sie vor empfindlichen Sanktionen.

E-Learning

Unterstützen Sie Ihr Team mit digitalen Schulungen für Geldwäscheprävention. Unser umfassendes E-Learning-Angebot beinhaltet alles wichtige.

Geldwäschebeauftragter

Unsere Expert:innen werden zu Ihren Geldwäschebeauftragten. Vertrauen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance den Profis an. Konzentrieren Sie sich wieder auf Ihr Kerngeschäft, während unsere Expert:innen sich sorgfältig um die komplexe Geldwäscheprävention kümmern.

Risikomanagement

Wir automatisieren manuelle Tätigkeiten. So können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie am besten können – Ihr Geschäft führen.

Sanktionsmanagement

Unser System vereinfacht Ihr Sanktionsmanagement und macht branchenspezifische Sanktionsprüfungen einfach und effizient.

Expert:innenunterstützung

Vertrauen Sie auf unsere erfahrenen Compliance-Spezialist:innen. Während unsere Plattform Aufgaben vereinfacht, stehen Ihnen zudem engagierte Expert:innen zur Seite.

Regpit überführt komplexe regulatorische Anforderungen in unkomplizierte Compliance und effiziente Lösungen

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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktanfrage, um gemeinsam zu sprechen, wie wir Ihren Compliance-Prozess optimieren können.

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