Passende Prozesse für das Onboarding Ihrer Kund:innen – egal, ob es sich um eine natürliche Person, GmbH, eingetragener Verein, GbR oder eine andere der vielen Rechtsformen handelt.
Automatisches Ziehen von Dokumenten aus Registern
Es werden aktuelle Handelsregisterauszüge, Gesellschafterlisten und andere Dokumente automatisch heruntergeladen.
Ausweisüberprüfung
Verifizierung von Ausweisdokumenten durch Video-Ident, e-ID, vor Ort oder andere Methoden.
Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten / Eigentums- und Kontrollstrukturen
Eigentumsverhältnisse werden aus den bestehenden Registern übertragen, um Eigentums- und Kontrollstrukturen besser zu verstehen.
Integrierte PEP & Sanktionschecks und Adverse Media
Ihre Mandanten und wirtschaftlich Berechtigte können automatisch gegen PEP-und Sanktionslisten überprüft werden.
KYC-Reports mit Risikoempfehlung
Sobald alle relevanten Daten vorliegen, wird ein umfassender KYC-Report mit individueller Risikoempfehlung erstellt.
API & Datenintegration
Sie nutzen ein eigenes System und möchten unsere Daten und Prozesse integrieren? Mit unser Rest-API oder Import/Export ist das ganz einfach möglich.
Branchenführende Effizienz
90 %
Effizienzsteigerung durch automatisierte Workflows
6 min
Durchschnittliche Dauer Identifizierung einer juristischen Person
5×
Geschwindigkeit bei Kund:innen-Onboarding
Bieten Sie maximale Flexibilität und Ortsunabhängigkeit durch eine vollständig digitalisierte Customer Journey. Erhöhen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kund:innen und reduzieren Sie administrative Aufgaben.
White Labeling
Ihr Logo wird sichtbar eingesetzt.
Höchste IT Sicherheit
Unsere Server sind abgesichert und befinden sich in Deutschland. Wir befolgen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung von 2016(DSGVO).
Alles in einem Dashboard
Alle Risiken auf einen Blick in unserem Cockpit.
Entwickelt von Expert:innen
Unsere langjährigen Branchenexpert:innen haben das Tool entwickelt.
Automatisierte Workflows
Gestalten Sie Ihre Prozesse so effizient wie möglich.
Unsere Expert:innen
Louisa Lippold
Regpit Expertin
Dr. Jacob Wende
Regpit Experte
Dr. Lars Haffke
Regpit Experte
Alexander Reimche
Regpit Experte
Sprechen Sie mit einem unserer Experten. Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns mit der passenden Lösung für Sie.
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Die Organisierte Kriminalität wird immer raffinierter und ist eine Bedrohung unserer Demokratie. Auch deshalb musste der Gesetzgeber mit zahlreichen Vorgaben reagieren. Regpit schafft es, die komplizierten Anforderungen des Geldwäschegesetzes einfach in technische Prozesse umzuwandeln. Eine großartige Hilfestellung für die Praxis!“
BRIGITTE ZYPRIES
Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a.D
Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
