FATF Plenarversammlung Oktober
Am 25. Oktober veröffentlichte die Financial Action Task Force (FATF) die Ergebnisse der Plenarversammlung vom 23.–25. Oktober 2024. Auf der Tagesordnung standen mehrere wichtige Punkte.
Aktualisierung der Liste von Ländern mit strategischen Mängeln
Die sogenannte „graue” Liste der FATF wurde aktualisiert.
Neue Länder auf der Liste
Algerien, Elfenbeinküste, Angola und Libanon wurden neu hinzugefügt. Länder unter verstärkter Beobachtung arbeiten aktiv mit der FATF zusammen, um die internen strategischen Mängel in Bezug auf Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beheben. Die Länder verpflichten sich dabei, einen Aktionsplan umzusetzen. Damit sollen die festgestellten Mängel innerhalb der vereinbarten Fristen behoben werden.
Länder von der Liste entfernt
Senegal wurde stattdessen von der „grauen“ Liste entfernt. Länder werden grundsätzlich entfernt, wenn diese laut FATF bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung der strategischen Mängel in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erzielen.
Alle Ergebnisse der FATF Plenarversammlung finden Sie hier: Outcomes FATF Plenary, 23-25 October 2024
