FATF Liste der Länder unter verstärkter Beobachtung (sog. “Graue Liste")
FATF Plenarversammlung Februar 2025
Die FATF veröffentlicht die Ergebnisse der Plenarsitzung vom 19. bis 21. Februar 2025.
Dabei wurde beschlossen, folgende Länder auf die “Graue Liste” der FATF aufzunehmen:
• Demokratische Volksrepublik Laos
• Nepal
Nicht mehr unter verstärkter Überwachung der FATF stehen:
• Philippinen
Die Philippinen zeigten laut FATF bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung der strategischen AML-Mängel. Zum aktuellen Zeitpunkt sind sie jedoch weiterhin auf der EU-Länderliste der Drittländer mit hohem Risiko. Somit sind weiterhin verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden.
Alle Ergebnisse der Plenarversammlung der FATF finden Sie hier: Outcomes FATF Plenary, 19-21 February 2025
