Wir kombinieren Spitzentechnologie mit erstklassiger Expertise, um die komplexe Welt der Compliance zu vereinfachen.
Unsere Plattform
Unsere Lösung vereint das Beste aus zwei Welten: Eine Compliance Plattform plus Expertensupport
Willkommen in der Zukunft der AML-Compliance, mit unkomplizierten, effizienten und einfach zugänglichen digitalen Lösungen.
KYC-as-a-Service
Wie funktioniert KYC-as-a-Service?
Optimieren Sie Identitätsprüfungen und Risikobewertungen mit unserer kompletten KYC-Lösung. Effizient, konform und benutzerfreundlich.
Kundenidentifizierung
Schnelle, akkurate und sichere Prozesse zur Überprüfung von Kunden und Mandanten.
Überprüfung von Ausweisdokumenten
Verifizierung von Ausweisdokumenten durch Video-Ident, e-ID, vor Ort oder andere Methoden.
Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten
Den wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens identifizieren und Unternehmensstrukturen einsehen.
Überprüfung von Registerdaten
Automatisierte Überprüfungen durch Handels- und Transparenzregister.
PEP-, Sanktionsüberprüfungen & Adverse Media Checks
Überprüfung von politisch exponierten Personen (PEP), Sanktionslisten und negativen Medienberichten.
Umfassende Risikoeinschätzung und Handlungsempfehlungen
Sie erhalten ein vollständiges Risikoprofil mit Handlungsempfehlungen und revisionssicherer Dokumentation.
API- & Datenintegration
Integrieren Sie all unsere Daten und Prozesse in Ihr System.
Ihre Vorteile
E-Learning
E-Learning für Ihr Team
Unterstützen Sie Ihr Team mit digitalen Schulungen für Geldwäscheprävention. Unser umfassende E-Learning-Angebot beinhaltet alles, von der verpflichtenden jährlichen Schulung bis hin zu spezialisierten Kursen für Risikoträger wie Management- und Compliance-Teams.
Hinweisgebersystem
Hinweisgebersystem
Mit unserer sicheren Plattform verbessern Sie die Integrität Ihres Unternehmens und schützen es vor Skandalen und Rechtsverstößen. Das Hinweisgebersystem von Regpit erfüllt alle Anforderungen des europäischen und nationalen Rechts und schützt Sie vor empfindlichen Sanktionen.
Echtzeit-Dashboard
Behalten Sie den Überblick über alle eingereichten Berichte und deren Bearbeitungsstatus.
Fall- und Termin-Tracking
Verwalten Sie Fälle und Fristen effizient.
Individuelle Prozesse
Ein intuitives System, das sich an Ihre betrieblichen Prozesse anpasst.
Sanktionsmanagement
Sanktionsmanagement
Unser System vereinfacht Ihr Sanktionsmanagement und macht branchenspezifische Sanktionsprüfungen einfach und effizient.
Geldwäschebeauftrager
Geldwäschebeauftrager
Unsere Experten werden zu Ihren Geldwäschebeauftragten. Vertrauen Sie Ihre Geldwäsche-Compliance den Profis an. Konzentrieren Sie sich wieder auf Ihr Kerngeschäft, während unsere Experten sich sorgfältig um die komplexe Geldwäscheprävention kümmern.
Das sind nur drei der Vorteile für den Fall, dass Sie uns als externen AML-Service beauftragen:
Kosteneffizienz
Sparen Sie erhebliche Kosten im Vergleich zu internen Ressourcen.
Transparentes Pricing
Keine versteckten Kosten – volle finanzielle Transparenz.
Sofort verfügbar
Skalieren Sie hoch oder runter, je nach Ihren Bedürfnissen.
Regpit verbindet alles miteinander
Gesetzes Know-how
Wir haben die Expertise und kennen die regulatorischen Vorgaben genau.
Prozessbeherrschung
Wir sind versiert in der Implementierung von AML-Prozessen.
Integration & Produktverständnis
Wir haben weitreichende technische Kenntnis gepaart mit Produktkenntnissen.
Branchenspezifikation
Wir haben umfassendes Verständnis für branchenspezifische Herausforderungen.
Spezialisten im Markt sind rar.
Wir bieten eine Lösung, die Sie sich leisten können.
Risikomanagement
Risikomanagement
Wir automatisieren manuelle Tätigkeiten. So können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie am besten können – Ihr Geschäft führen.
Stellen Sie die Einhaltung des Geldwäschegesetzes sicher. Geleitet von unseren Experten und unterstützt von unserer innovativen Web-Plattform.
Bestandsaufnahme
Legen Sie eine solide Grundlage mit einer ersten Bestandsaufnahme.
Umfassende Risikoanalyse
Ermitteln und bewerten Sie alle potenziellen Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken.
Richtlinienerstellung
Wir helfen Ihnen Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zu entwickeln.
Individuelles Mitarbeitertraining
Rüsten Sie Ihr Team mit dem neuesten Wissen über Geldwäsche-Compliance aus.
Überprüfung der Zuverlässigkeit von Mitarbeitern
Stellen Sie sicher, dass Ihr Personal alle AML-Compliance-Standards erfüllt.
Unabhängige Audits
Validieren Sie Ihre Compliance-Maßnahmen durch eine unabhängige Überprüfung.
„Regpit unterstützt uns bei unserer gesamten Geldwäsche-Compliance. Dank der Lösungen können wir uns wieder voll auf unser Tagesgeschäft konzentrieren, während die Sicherheit und Effizienz für dieses Thema von Regpit gewährleistet ist. Zuverlässig und effektiv!“