Neuigkeiten

24/02/2024 - News

Am 23. Februar veröffentlichte die Financial Action Task Force (FATF) die Ergebnisse der Plenarversammlung vom 21-23 Februar 2024. Auf der Tagesordnung standen mehrere wichtige Punkte.

AMLA Frankfurt

24/02/2024 - News

Am 22. Februar um 18 Uhr wählten Vertreter des EU-Parlaments und des Rates der Europäischen Union den zukünftigen Sitz der neuen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA.

24/02/2024 - News

Die EU-Kommission beschließt Jordanien und die Kaimaninseln von der Liste der Hochrisikostaaten zu entfernen, damit umfasst die Liste nun 25 Staaten.

24/02/2024 - News

Das neue Geldwäschebekämpfungspaket auf europäischer Ebene steht

24/02/2024 - News

Neue Vorgaben auf europäischer Ebene zur Konkretisierung der politisch exponierten Personen

24/02/2024 - News

Geldwäscheprävention 2023: Das Jahr im Überblick

01.04.2023 – How to

Leitfaden für Immobilienmakler
nach dem Geldwäschegesetz

Ein Einsteigerleitfaden für Immobilienmakler zur Geldwäsche-Compliance

Mehr Wissen

24/02/2024 - News

Ergebnisse der FATF Plenarversammlung Februar 2024

AMLA Frankfurt

24/02/2024 - News

Neue EU-Anti-Geldwäsche-Behörde kommt nach Frankfurt

24/02/2024 - News

Änderung in der EU-Liste der Hochrisikostaaten

24/02/2024 - News

Neues EU-AML-Paket

24/02/2024 - News

Neue Vorgaben auf europäischer Ebene zur Konkretisierung der politisch exponierten Personen

24/02/2024 - News

Jahresrückblick 2023