Neuigkeiten

27/05/2024 - News

In einem gemeinsamen Statement äußerten sich alle drei Organisationen gemeinsam zum Thema Verbrechensprävention und organisierte kriminelle Netzwerke.

27/05/2024 - News

Datenauswertungen enthüllen, wie und von wem Immobilien in Dubai zur Geldwäsche genutzt werden.

27/05/2024 - News

Die Europäische Kommission veröffentlichte einen Q&A Katalog mit Antworten zu den anstehenden Veränderungen der Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

18/04/2024 - How to

Der neue Europol Bericht analysiert die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke innerhalb der EU.

27/05/2024 - How to

Die neue Liste klärt welche Funktionsbezeichnungen als politisch exponierte Personen gelten. Dabei werden allerdings auch neue Fragen und Unklarheiten aufgeworfen.

27/05/2024 - Regpit News

Die Gründer von Regpit, Dr. Jacob Wende und Louisa Marie Lippold, berichten über den Werdegang von Regpit. Sie erzählen von den Prozessen hinter den Kulissen und den Visionen, die sie für Regpit in Zukunft haben.

01.04.2023 – How to

Leitfaden für Immobilienmakler
nach dem Geldwäschegesetz

Ein Einsteigerleitfaden für Immobilienmakler zur Geldwäsche-Compliance

Mehr Wissen

27/05/2024 - News

Neue Investigativrecherche “Dubai Unlocked”

27/05/2024 - News

Gemeinsames Statement der FATF, INTERPOL und UNODC

27/05/2024 - News

Q&A der EU-Kommission zum AML-Paket

18/04/2024 - How to

Europol-Bericht beleuchtet Europas gefährlichste kriminelle Netzwerke

27/05/2024 - How to

Die EU PEP-Liste – Mehr Klarheit, aber neue Detailfragen

27/05/2024 - Regpit News

Regpit im Interview mit der Börsen-Zeitung