Die Digitalisierung von Bankprozessen bringt neue Herausforderungen mit sich, da hier Finanzdienstleistungen mit innovativen Technologien verschmelzen. Je nach Geschäftsmodell benötigen diese Unternehmen möglicherweise eine Lizenz von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) und könnten gemäß des Geldwäschegesetzes Verpflichtungen haben. Regpit bietet Beratung und benutzerfreundliche AML- und KYC-Prozesse zur Vereinfachung der Identitätsüberprüfung für Ihre Kunden, Auftragnehmer und Partner. So stellen wir eine robuste Identitätsüberprüfung und gründliche Due Diligence sicher, die Sie schützen und die Geschäftsintegrität wahren.
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