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Fintech

Die Digitalisierung von Bankprozessen bringt neue Herausforderungen mit sich, da hier Finanzdienstleistungen mit innovativen Technologien verschmelzen. Je nach Geschäftsmodell benötigen diese Unternehmen möglicherweise eine Lizenz von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) und könnten gemäß des Geldwäschegesetzes Verpflichtungen haben. Regpit bietet Beratung und benutzerfreundliche AML- und KYC-Prozesse zur Vereinfachung der Identitätsüberprüfung für Ihre Kunden, Auftragnehmer und Partner. So stellen wir eine robuste Identitätsüberprüfung und gründliche Due Diligence sicher, die Sie schützen und die Geschäftsintegrität wahren.

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24/02/2024 - News

Am 23. Februar veröffentlichte die Financial Action Task Force (FATF) die Ergebnisse der Plenarversammlung vom 21-23 Februar 2024. Auf der Tagesordnung standen mehrere wichtige Punkte.

AMLA Frankfurt

24/02/2024 - News

Am 22. Februar um 18 Uhr wählten Vertreter des EU-Parlaments und des Rates der Europäischen Union den zukünftigen Sitz der neuen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA.

24/02/2024 - News

Die EU-Kommission beschließt Jordanien und die Kaimaninseln von der Liste der Hochrisikostaaten zu entfernen, damit umfasst die Liste nun 25 Staaten.

24/02/2024 - News

Das neue Geldwäschebekämpfungspaket auf europäischer Ebene steht

24/02/2024 - News

Neue Vorgaben auf europäischer Ebene zur Konkretisierung der politisch exponierten Personen

24/02/2024 - News

Geldwäscheprävention 2023: Das Jahr im Überblick