Im Glücksspielsektor erfordert das Geldwäschegesetz erhebliche Maßnahmen, darunter Risikomanagement, Due Diligence/KYC-Verfahren und eines Systems zur Meldung verdächtiger Aktivitäten. Nichtbeachtung kann zu hohen Bußgeldern und öffentlicher Bloßstellung führen. Regpit bietet vereinfachte AML- und KYC-Prozesse, die eine reibungslose Überprüfung der Identität Ihrer Kunden, Auftragnehmer und Partner ermöglichen. Durch die Implementierung robuster Identitätsüberprüfungsmaßnahmen und umfassender Due Diligence schützen wir Sie vor potenziellen Risiken und bewahren gleichzeitig die Integrität Ihres Geschäftsbetriebs.
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Glücksspiel
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