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Glücksspiel

Im Glücksspielsektor erfordert das Geldwäschegesetz erhebliche Maßnahmen, darunter Risikomanagement, Due Diligence/KYC-Verfahren und eines Systems zur Meldung verdächtiger Aktivitäten. Nichtbeachtung kann zu hohen Bußgeldern und öffentlicher Bloßstellung führen. Regpit bietet vereinfachte AML- und KYC-Prozesse, die eine reibungslose Überprüfung der Identität Ihrer Kunden, Auftragnehmer und Partner ermöglichen. Durch die Implementierung robuster Identitätsüberprüfungsmaßnahmen und umfassender Due Diligence schützen wir Sie vor potenziellen Risiken und bewahren gleichzeitig die Integrität Ihres Geschäftsbetriebs.

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26/05/2024 - News

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26/05/2024 - News

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26/05/2024 - News

Die Europäische Kommission veröffentlichte einen Q&A Katalog mit Antworten zu den anstehenden Veränderungen der Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

18/04/2024 - How to

Der neue Europol Bericht analysiert die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke innerhalb der EU.

26/05/2024 - How to

Die neue Liste klärt welche Funktionsbezeichnungen als politisch exponierte Personen gelten. Dabei werden allerdings auch neue Fragen und Unklarheiten aufgeworfen.

26/05/2024 - Regpit News

Die Gründer von Regpit, Dr. Jacob Wende und Louisa Marie Lippold, berichten über den Werdegang von Regpit. Sie erzählen von den Prozessen hinter den Kulissen und den Visionen, die sie für Regpit in Zukunft haben.