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Glücksspiel

Im Glücksspielsektor erfordert das Geldwäschegesetz erhebliche Maßnahmen, darunter Risikomanagement, Due Diligence/KYC-Verfahren und eines Systems zur Meldung verdächtiger Aktivitäten. Nichtbeachtung kann zu hohen Bußgeldern und öffentlicher Bloßstellung führen. Regpit bietet vereinfachte AML- und KYC-Prozesse, die eine reibungslose Überprüfung der Identität Ihrer Kunden, Auftragnehmer und Partner ermöglichen. Durch die Implementierung robuster Identitätsüberprüfungsmaßnahmen und umfassender Due Diligence schützen wir Sie vor potenziellen Risiken und bewahren gleichzeitig die Integrität Ihres Geschäftsbetriebs.

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24/02/2024 - News

Am 23. Februar veröffentlichte die Financial Action Task Force (FATF) die Ergebnisse der Plenarversammlung vom 21-23 Februar 2024. Auf der Tagesordnung standen mehrere wichtige Punkte.

AMLA Frankfurt

24/02/2024 - News

Am 22. Februar um 18 Uhr wählten Vertreter des EU-Parlaments und des Rates der Europäischen Union den zukünftigen Sitz der neuen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA.

24/02/2024 - News

Die EU-Kommission beschließt Jordanien und die Kaimaninseln von der Liste der Hochrisikostaaten zu entfernen, damit umfasst die Liste nun 25 Staaten.

24/02/2024 - News

Das neue Geldwäschebekämpfungspaket auf europäischer Ebene steht

24/02/2024 - News

Neue Vorgaben auf europäischer Ebene zur Konkretisierung der politisch exponierten Personen

24/02/2024 - News

Geldwäscheprävention 2023: Das Jahr im Überblick