Das Bundesfinanzministerium kategorisiert den Kunsthandel als anfällig für Geldwäsche, weil hier potentiell große Summe umgeschlagen werden. Das macht den Kunsthandel zu einem Hauptziel für die Verschleierung illegaler Gelder und deren Einschleusung in die legale Wirtschaft, was verstärkte rechtliche Sicherheitsvorkehrungen erfordert. Um das Geldwäschegesetz einzuhalten, müssen umfassende Maßnahmen eingeführt und aufrechterhalten werden, einschließlich Risikomanagement, internen Sicherheitsmaßnahmen, gründlichen Due Diligence/KYC-Verfahren und einem System zur Meldung verdächtiger Aktivitäten. Regpit navigiert und schützt Ihr Unternehmen durch unsere benutzerfreundlichen Prozesse.
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27/07/2024 - Banken
Das LG Frankfurt am Main entschied, dass Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) keine vollständigen, wochenlangen Kontosperren wegen verdächtiger Transaktionen gegen ihre Kunden verhängen dürfen. Dennoch bleiben Unsicherheiten und Widersprüche zu den Hinweisen der BaFin.
