Das Geldwäschegesetz stellt erhebliche Anforderungen an die Steuerberatungsberufe. Es erfordert die Einrichtung und regelmäßige Pflege von Risikomanagement, internen Sicherheitsmaßnahmen, umfangreicher Due Diligence, Know Your Customer (KYC)-Verfahren und einem System zur Meldung verdächtiger Aktivitäten. Hier kommt Regpit ins Spiel: Wir bieten Beratung kombiniert mit einfach zu nutzenden AML- und KYC-Prozessen. Diese Prozesse erleichtern die lückenlose Identitätsüberprüfung Ihrer Mandanten. Durch die Implementierung robuster Identitätsprüfungsmaßnahmen und umfassender Due Diligence schützen wir Sie vor potenziellen Risiken und gewährleisten die Integrität Ihrer Geschäftstätigkeit.
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Steuerberatung
