Das Geldwäschegesetz erfordert erhebliche Maßnahmen von Treuhändern, einschließlich Risikomanagement, interner Sicherheit, Due Diligence/KYC-Verfahren und eines Systems zur Meldung verdächtiger Aktivitäten. Nichtbeachtung kann zu erheblichen Bußgeldern und öffentlicher Bloßsstellung führen. Regpit bietet vereinfachte AML- und KYC-Prozesse, die eine reibungslose Überprüfung der Identität Ihrer Kunden, Auftragnehmer und Partner ermöglichen. Durch die Implementierung robuster Identitätsüberprüfungsmaßnahmen und umfassender Due Diligence schützen wir Sie vor potenziellen Risiken und bewahren gleichzeitig die Integrität Ihres Geschäftsbetriebs.
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Treuhänder
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