Das Bundesministerium der Finanzen stuft das Risiko der Geldwäsche im Versicherungssektor als „mittelniedrig“ ein. Die Einhaltung des Geldwäschegesetzes erfordert vom Versicherungssektor die Umsetzung verschiedener Maßnahmen, einschließlich Risikomanagement, interner Sicherheitsprotokolle, umfassender Due Diligence/KYC-Verfahren und einem System zur Meldung verdächtiger Aktivitäten. Alle Verfahren müssen konsequent eingerichtet und aufrechterhalten werden. Regpit ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, um all diese Maßnahmen umzusetzen.
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27/07/2024 - Banken
Das LG Frankfurt am Main entschied, dass Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) keine vollständigen, wochenlangen Kontosperren wegen verdächtiger Transaktionen gegen ihre Kunden verhängen dürfen. Dennoch bleiben Unsicherheiten und Widersprüche zu den Hinweisen der BaFin.
