Nach Branche - 6 minuten

Versicherungen

Das Bundesministerium der Finanzen stuft das Risiko der Geldwäsche im Versicherungssektor als „mittelniedrig“ ein. Die Einhaltung des Geldwäschegesetzes erfordert vom Versicherungssektor die Umsetzung verschiedener Maßnahmen, einschließlich Risikomanagement, interner Sicherheitsprotokolle, umfassender Due Diligence/KYC-Verfahren und einem System zur Meldung verdächtiger Aktivitäten. Alle Verfahren müssen konsequent eingerichtet und aufrechterhalten werden. Regpit ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, um all diese Maßnahmen umzusetzen.

Keep Learning

25/06/2024 - News

Datenauswertungen enthüllen, wie und von wem Immobilien in Dubai zur Geldwäsche genutzt werden.

25/06/2024 - News

In einem gemeinsamen Statement äußerten sich alle drei Organisationen gemeinsam zum Thema Verbrechensprävention und organisierte kriminelle Netzwerke.

25/06/2024 - News

Die Europäische Kommission veröffentlichte einen Q&A Katalog mit Antworten zu den anstehenden Veränderungen der Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

18/04/2024 - How to

Der neue Europol Bericht analysiert die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke innerhalb der EU.

25/06/2024 - How to

Die neue Liste klärt welche Funktionsbezeichnungen als politisch exponierte Personen gelten. Dabei werden allerdings auch neue Fragen und Unklarheiten aufgeworfen.

25/06/2024 - Regpit News

Die Gründer von Regpit, Dr. Jacob Wende und Louisa Marie Lippold, berichten über den Werdegang von Regpit. Sie erzählen von den Prozessen hinter den Kulissen und den Visionen, die sie für Regpit in Zukunft haben.