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Zahlungsinstitute

Das Bundesfinanzministerium schreibt dem Bankensektor ein „hohes Bedrohungspotenzial“ für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu. Dies liegt hauptsächlich am erheblichen Umsatz des Sektors und am Fokus auf Vermögensverwaltung und -übertragung. Das Geldwäschegesetz stellt strenge Anforderungen an Einrichtungen im Finanzsektor, wobei Verstöße möglicherweise zu empfindlichen Geldstrafen und öffentlicher Bloßstellung führen können. Regpit stellt sicher, dass Ihre Geschäftsintegrität erhalten bleibt.

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27/07/2024 - News

Profifußballvereine als neue Verpflichtetengruppe - TEIL 1

27/07/2024 - Banken

Das Videoidentifizierungsverfahren, das im Rahmen des KYC-Prozesses eingesetzt wird, soll durch neuen Referentenentwurf gesetzlich klar und einheitlich verankert werden.

27/07/2024 - News

Die FATF hat ihre "Graue Liste" aktualisiert, diese erfasst Länder mit strategischen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Weiterhin äußerte die FATF einen dringenden Handlungsaufruf für kritische Jurisdiktionen.

27/07/2024 - Banken

Das LG Frankfurt am Main entschied, dass Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) keine vollständigen, wochenlangen Kontosperren wegen verdächtiger Transaktionen gegen ihre Kunden verhängen dürfen. Dennoch bleiben Unsicherheiten und Widersprüche zu den Hinweisen der BaFin.

27/07/2024 - News

Datenauswertungen enthüllen, wie und von wem Immobilien in Dubai zur Geldwäsche genutzt werden.

27/07/2024 - News

In einem gemeinsamen Statement äußerten sich alle drei Organisationen gemeinsam zum Thema Verbrechensprävention und organisierte kriminelle Netzwerke.

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