Neuigkeiten

18/04/2024 - How to

Die neue Liste klärt welche Funktionsbezeichnungen als politisch exponierte Personen gelten. Dabei werden allerdings auch neue Fragen und Unklarheiten aufgeworfen.

18/04/2024 - Regpit News

Die Gründer von Regpit, Dr. Jacob Wende und Louisa Marie Lippold, berichten über den Werdegang von Regpit. Sie erzählen von den Prozessen hinter den Kulissen und den Visionen, die sie für Regpit in Zukunft haben.

18/04/2024 - News

Am 23. Februar veröffentlichte die Financial Action Task Force (FATF) die Ergebnisse der Plenarversammlung vom 21-23 Februar 2024. Auf der Tagesordnung standen mehrere wichtige Punkte.

AMLA Frankfurt

18/04/2024 - News

Am 22. Februar um 18 Uhr wählten Vertreter des EU-Parlaments und des Rates der Europäischen Union den zukünftigen Sitz der neuen Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA.

18/04/2024 - News

Die EU-Kommission beschließt Jordanien und die Kaimaninseln von der Liste der Hochrisikostaaten zu entfernen, damit umfasst die Liste nun 25 Staaten.

18/04/2024 - News

Das neue Geldwäschebekämpfungspaket auf europäischer Ebene steht

01.04.2023 – How to

Leitfaden für Immobilienmakler
nach dem Geldwäschegesetz

Ein Einsteigerleitfaden für Immobilienmakler zur Geldwäsche-Compliance

Mehr Wissen

18/04/2024 - How to

Die EU PEP-Liste – Mehr Klarheit, aber neue Detailfragen

18/04/2024 - Regpit News

Regpit im Interview mit der Börsen-Zeitung

18/04/2024 - News

Ergebnisse der FATF Plenarversammlung Februar 2024

AMLA Frankfurt

18/04/2024 - News

Neue EU-Anti-Geldwäsche-Behörde kommt nach Frankfurt

18/04/2024 - News

Änderung in der EU-Liste der Hochrisikostaaten

18/04/2024 - News

Neues EU-AML-Paket