Umsetzung von Sanktionen: Bundesregierung richtet Taskforce ein

Die Bundesregierung will die Durchsetzung von Sanktionen gegen Russland besser koordinieren. Dazu richtet sie eine eigene Taskforce ein. Diese soll auch Ansprechpartner für die internationale Zusammenarbeit sein, unter anderem auf Ebene der G7 und der EU.

Federführend zuständig für die Taskforce sind das Bundesministerium der Finanzen und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Geleitet wird die Taskforce von Jörg Kukies (Staatssekretär im Kanzleramt).

Mehr dazu finden Sie auf der Website des Bundesministeriums der Finanzen hier

Keep Learning

27/07/2024 - News

Profifußballvereine als neue Verpflichtetengruppe - TEIL 1

27/07/2024 - Banken

Das Videoidentifizierungsverfahren, das im Rahmen des KYC-Prozesses eingesetzt wird, soll durch neuen Referentenentwurf gesetzlich klar und einheitlich verankert werden.

27/07/2024 - News

Die FATF hat ihre "Graue Liste" aktualisiert, diese erfasst Länder mit strategischen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Weiterhin äußerte die FATF einen dringenden Handlungsaufruf für kritische Jurisdiktionen.

27/07/2024 - Banken

Das LG Frankfurt am Main entschied, dass Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) keine vollständigen, wochenlangen Kontosperren wegen verdächtiger Transaktionen gegen ihre Kunden verhängen dürfen. Dennoch bleiben Unsicherheiten und Widersprüche zu den Hinweisen der BaFin.

27/07/2024 - News

Datenauswertungen enthüllen, wie und von wem Immobilien in Dubai zur Geldwäsche genutzt werden.

27/07/2024 - News

In einem gemeinsamen Statement äußerten sich alle drei Organisationen gemeinsam zum Thema Verbrechensprävention und organisierte kriminelle Netzwerke.

Dive deeper