Regpit CEO Jacob Wende als Keynote Speaker auf dem SCHUFA-Forum KYC

Unser CEO war als Keynote Speaker auf dem SCHUFA-Forum KYC 2022

Auf der Veranstaltung der SCHUFA Holding AG hat Dr. Jacob Wende in seiner Keynote über das KYC-Verfahren im Finanz- und Nichtfinanzsektor – Heute und Morgen gesprochen.

Im Fokus standen dabei die gegenwärtigen praktischen Herausforderungen im Bereich KYC und was künftig noch auf uns zukommt u.a. mit dem geplanten Geldwäschepaket der EU.

Vielen Dank für die Einladung und diese tolle Veranstaltung!

Keep Learning

20/05/2024 - News

Die neue Investigativrecherche “Dubai Unlocked” wirft ein Licht auf die Immobilienlandschaft in Dubai und dessen Eigentümer. Es wurden Namen von mutmaßliche Kriminelle, Flüchtige, politische Persönlichkeiten und sanktionierte Personen geleakt, deren Fälle im öffentlichen Interesse stehen.

20/05/2024 - News

In einem gemeinsamen Statement äußerten sich alle drei Organisationen gemeinsam zum Thema Verbrechensprävention und organisierte kriminelle Netzwerke.

20/05/2024 - News

Die Europäische Kommission veröffentlichte einen Q&A Katalog mit Antworten zu den anstehenden Veränderungen der Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

18/04/2024 - How to

Der neue Europol Bericht analysiert die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke innerhalb der EU.

20/05/2024 - How to

Die neue Liste klärt welche Funktionsbezeichnungen als politisch exponierte Personen gelten. Dabei werden allerdings auch neue Fragen und Unklarheiten aufgeworfen.

20/05/2024 - Regpit News

Die Gründer von Regpit, Dr. Jacob Wende und Louisa Marie Lippold, berichten über den Werdegang von Regpit. Sie erzählen von den Prozessen hinter den Kulissen und den Visionen, die sie für Regpit in Zukunft haben.

Dive deeper