Dr. Jacob Wende hat in der neuen Ausgabe vom Compliance Berater (Dezember 2022) einen Beitrag zum Thema „Deutsche Geldwäschestandards –
Note Durchwachsen“ veröffentlicht.
Ende August erschien der mit großer Spannung erwartete Deutschland-Prüfungsbericht des weltweiten Standardsetzers im Bereich der Geldwäschebekämpfung, der Financial Action Task Force (FATF). Das Ergebnis hat große Relevanz für Deutschland. Denn es geht nicht nur um einen Vergleich bei dem internationalen Stand der Geldwäscheprävention. Vielmehr werden schlecht abschneidende Länder als Risikoländer eingestuft.
Die Folgen sind empfindliche Einschnitte im internationalen Handelsverkehr. Es stehen einige Veränderungen an. Insbesondere werden mit der neuen Bundesbehörde – dem Bundesfinanzkriminalamt – die staatlichen Stellen gestärkt.
Der Druck für alle Unternehmen und Kanzleien bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes wird spürbar steigen.
Die aktuelle Ausgabe mit dem Beitrag finden Sie unter Compliance-Berater.
