Die Kommission der Europäischen Union erweitert die Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten. Sie tritt am 16.03.2023 in Kraft. Es wurden die Demokratische Republik Kongo, Gibraltar, Mozambik, Tansania und die Vereinigten Arabischen Emirate der Liste hinzugefügt. Die Länder Nicaragua, Pakistan und Simbabwe wurden hingegen von der Liste gestrichen.
Damit sind der Delegierten Verordnung zufolge zukünftig insgesamt 27 Länder mit einem hohem Risiko zu bewerten. Bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit Unternehmen oder Personen aus diesen Drittstaaten müssen verstärkte Sorgfaltspflichten gem. § 15 Abs. 5 GwG stattfinden.
Es ist zu erwarten, dass auch die BaFin daraufhin ihr Rundschreiben zu den Hochrisikostaaten aktualisiert.
Näheres zu dem Thema finden Sie auf der Internetseite der Europäischen Kommission.
