Berliner Geldwäsche Tagung 2023

Berliner Geldwäsche Tagung 2023

Am 29. und 30.06.2023 fand die Berliner Geldwäsche Tagung vom FORUM Institut für Management GmbH unter der Leitung von Dr. Jacob Wende (CEO | Regpit) statt.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg mit spannenden Vorträgen und Diskussionen zu aktuellen Themen wie der neuen EU ALM-Verordnung, Anforderungen in der Sanktionspraxis, KYC-Verfahren, Finanzielle Aspekte in der Bekämpfung Organisierter Kriminalität und vieles mehr.

Dr. Lars Haffke (AML/AFC-Manager bei Regpit) hielt im Rahmen der Veranstaltung einen Vortrag zum Thema „RegTech – Risikobewertung als Herzstück im KYC-Verfahren“.

Gemeinsam mit vielen weiteren Experten, wie dem ehemaligen FATF-Präsident Dr. Marcus Pleyer und weiteren Vertretern aus Wissenschaft, Strafverfolgung und verpflichteten Unternehmen, gab es einen wertvollen Austausch.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr!

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