Am 29. und 30.06.2023 fand die Berliner Geldwäsche Tagung vom FORUM Institut für Management GmbH unter der Leitung von Dr. Jacob Wende (CEO | Regpit) statt.
Die Veranstaltung war ein voller Erfolg mit spannenden Vorträgen und Diskussionen zu aktuellen Themen wie der neuen EU ALM-Verordnung, Anforderungen in der Sanktionspraxis, KYC-Verfahren, Finanzielle Aspekte in der Bekämpfung Organisierter Kriminalität und vieles mehr.
Dr. Lars Haffke (AML/AFC-Manager bei Regpit) hielt im Rahmen der Veranstaltung einen Vortrag zum Thema „RegTech – Risikobewertung als Herzstück im KYC-Verfahren“.
Gemeinsam mit vielen weiteren Experten, wie dem ehemaligen FATF-Präsident Dr. Marcus Pleyer und weiteren Vertretern aus Wissenschaft, Strafverfolgung und verpflichteten Unternehmen, gab es einen wertvollen Austausch.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr!
