Aktualisierung der Liste von Ländern mit strategischen Mängeln
Neue Länder auf der Liste
Die sogenannte “graue” Liste der FATF wurde aktualisiert. Kenia und Namibia wurden neu hinzugefügt. Länder unter verstärkter Beobachtung arbeiten aktiv mit der FATF zusammen, um die internen strategischen Mängeln in Bezug auf Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu beheben. Die Länder verpflichten sich dabei einen Aktionsplan umzusetzen. Damit sollen die festgestellten Mängel innerhalb der vereinbarten Fristen behoben werden.
Länder von der Liste entfernt
Die Vereinigten Arabischen Emirate, Barbados, Uganda und Gibraltar wurden stattdessen von der “grauen” Liste entfernt. Diese Länder zeigten laut FATF bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung der strategischen Mängeln in Bezug auf Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Neue Präsidentin gewählt
Außerdem wurde auch die neue Präsidentin der FATF gewählt: die Mexikanerin Elisa de Anda Madrazo. Sie ist erst die zweite Frau, die diese Rolle übernehmen wird. Frau de Anda Madrazo wird ihr Amt am 1. Juli 2024 antreten, nachdem die zweijährige Präsidentschaft von Herrn T. Raja Kumar endet.
Alle Ergebnisse der FATF Plenarversammlung finden Sie auf der Webseite der FATF.
