The beneficial owner in the AML context – review, obligations, perspectives

AML TALKS is a free lecture and networking series presented by Regpit, focusing on AML, financial crime, and the implementation of compliance requirements.

Several times a year, AML TALKS brings together leading experts from law firms, companies, supervisory authorities, and the RegTech industry on one stage – delivering in-depth insights, practice-oriented discussions, and meaningful exchange.

The host of this event is Schalast Law | Tax, one of the leading law firms in Germany with affiliated notaries.

Topics of this event

Under the main theme “The beneficial owner in the AML context – review, obligations, perspectives,” key issues will be discussed:

• Feststellung und Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten: Rechtliche und praktische Hürden heute und morgen
• New standards through the EU AML Regulation: Stricter requirements for verification
• Edge cases and risks: Typical problem scenarios in practice

What can participants expect?

Who will be joining us this time?

High-caliber speakers from law, regulation, and technology.

Prof. Dr. Andreas Walter, LL.M.

Partner & Co-Managing Partner – Schalast Law | Tax

Prof. Dr. Andreas Walter ist Leiter der Praxisgruppe Banking & Finance bei Schalast. Er gilt als Experte für die Zukunftsgestaltung der Finanzindustrie und verbindet langjährige Beratungserfahrung mit einer ausgeprägten Unternehmensperspektive.

Patrick-Lukas Mamok

Attorney & Counsel – Schalast Law | Tax

Patrick-Lukas Mamok is an attorney at Schalast. In his legal practice, he primarily advises on corporate law and M&A. He also supports the notaries at Schalast’s Frankfurt notary office as a notary representative.

Oskar Becker, LL.M.

Rechtsanwalt – Schalast Law | Tax

Oskar Becker berät insbesondere in den Bereichen Banking, Finanzdienstleistungen, Zahlungsdienste und FinTech sowie zu Geldwäscheprävention und Sanktionen. Er ist zudem Autor im Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz.

Dr. Marc-André Rousseau

Rechtsanwalt & Partner – Schalast Law | Tax

Dr. Marc-André Rousseau berät Investoren, Startups und Scale-ups in den Bereichen Venture Capital, internationale Wirtschaftsrechtsfragen und Transaktionen entlang des gesamten Unternehmenslebenszyklus.

Thorsten Höche

Chefjustiziar / Managing Director – Bankenverband

Thorsten Höche ist Rechtsanwalt und langjähriger Experte für Bankrecht, Regulierung und Compliance. Seit 1995 ist er beim Bankenverband tätig, seit 2005 als Chefjustiziar und Managing Director.

Jasmin Neu

Stellvertretende Geldwäschebeauftragte – Crédit Agricole CIB

Jasmin Neu ist stellvertretende Geldwäschebeauftragte der Crédit Agricole CIB. In dieser Position trägt sie die Verantwortung für die Einhaltung geldwäscherechtlicher Vorschriften sowie für die Umsetzung sanktions- und embargorechtlicher Vorgaben.

Steffen Bräker

Group CCO & Geldwäschebeauftragter – Flossbach von Storch

Steffen Bräker ist Group CCO & Geldwäschebeauftragter bei Flossbach von Storch. In dieser Position verantwortet er Themen rund um Compliance, Geldwäscheprävention sowie die Prävention und Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Dr. Jacob Wende

CEO – Regpit

Dr. Jacob Wende ist Experte für Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Regpit, einem RegTech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Geldwäschecompliance und Sanktionsmanagement.

Who is the event for?

AML TALKS are aimed at:

• Compliance Officers
• MLROs (Money Laundering Reporting Officers)
• Members of AML, AFC, and compliance teams
• Representatives of supervisory authorities
• Partners and staff from law firms
• Tech leads and decision-makers from regulated companies

In short: for everyone who wants to shape AML compliance strategically and proactively engage with regulatory developments.