Das waren die AML TALKS in Frankfurt
Thema: Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten, Perspektiven
Als Referenten vor Ort waren:
Prof. Dr. Andreas Walter, LL.M.
Rechtsanwalt | Partner | Co-Managing PartnerSchalast Law | Tax
Als Gastgeber und Co-Managing Partner von Schalast eröffnete Prof. Dr. Andreas Walter den Abend. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Leiter der Praxisgruppe Banking & Finance ordnete er die aktuellen regulatorischen Entwicklungen ein und gab den thematischen Rahmen für die folgende Diskussion vor.
Patrick-Lukas Mamok
Rechtsanwalt & CounselSchalast Law | Tax
Patrick-Lukas Mamok hielt gemeinsam mit Oskar Becker den Fachvortrag des Abends zu aktuellen und zukünftigen Herausforderungen bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten. Aus seiner Praxis im Gesellschaftsrecht und als Notarvertreter brachte er insbesondere die gesellschaftsrechtliche Perspektive in die Diskussion ein.
Oskar Becker, LL.M.
RechtsanwaltSchalast Law | Tax
Oskar Becker beleuchtete im Fachvortrag die regulatorische Seite und ging insbesondere auf die verschärften Anforderungen durch die EU-AML-Verordnung ein. Als Autor im Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz brachte er eine fundierte AML-rechtliche Perspektive in die Diskussion ein.
Dr. Marc-André Rousseau
Rechtsanwalt | PartnerSchalast Law | Tax
Dr. Marc-André Rousseau brachte als Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Internationales Wirtschaftsrecht die Sicht aus M&A- und Venture-Capital-Transaktionen in die Paneldiskussion ein. Sein Fokus: Wie sich die Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten in komplexen Beteiligungsstrukturen praktisch umsetzen lässt.
Thorsten Höche
Chefjustiziar / Managing DirectorBankenverband
Thorsten Höche vertrat im Panel die Verbandsperspektive der deutschen Kreditwirtschaft. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Chefjustiziar des Bankenverbands ordnete er die regulatorischen Entwicklungen rund um den wirtschaftlich Berechtigten in den Gesamtkontext aktueller Bankenregulierung ein.
Jasmin Neu
Stellv. GeldwäschebeauftragteCrédit Agricole CIB
Jasmin Neu brachte als stellvertretende Geldwäschebeauftragte der Crédit Agricole CIB die operative Bankenperspektive in die Paneldiskussion ein. Im Mittelpunkt ihrer Beiträge: die praktische Umsetzung geldwäscherechtlicher Vorschriften sowie sanktions- und embargorechtlicher Vorgaben im internationalen Bankgeschäft.
Steffen Bräker
Group CCO & GeldwäschebeauftragterFlossbach von Storch
Steffen Bräker vertrat im Panel die Perspektive eines großen Asset Managers. Als Group CCO & Geldwäschebeauftragter bei Flossbach von Storch zeigte er auf, welche praktischen Herausforderungen sich aus der Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten für Vermögensverwalter ergeben.
Dr. Jacob Wende
CEORegpit
Dr. Jacob Wende moderierte die Paneldiskussion und brachte als CEO von Regpit die technologische Perspektive ein. Sein Fokus: Wie RegTech-Lösungen Verpflichtete bei der Feststellung und Überprüfung des wirtschaftlich Berechtigten unterstützen und Compliance-Prozesse effizient gestalten.
Die Stimmung in bewegten Bildern
Ein kurzer Eindruck vom Abend bei Schalast Law | Tax in Frankfurt – Fachvortrag, Paneldiskussion und Networking auf einen Blick.
Zu Gast bei Schalast Law | Tax
Wir bedanken uns herzlich bei allen Gästen und Speakern für den inspirierenden Austausch und einen gelungenen Abend bei Schalast Law | Tax in Frankfurt. Nachfolgend haben wir einige Impressionen der Veranstaltung für Sie zusammengestellt.
Die AML-Eventreihe von Regpit
AML TALKS ist eine Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die regulatorische technische Umsetzung von Compliance Vorgaben.
Mehrmals im Jahr bringen die AML TALKS führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.
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