Nach Branche - 6 minuten

Banken

Laut dem Bundesfinanzministerium hat der Bankensektor aufgrund seines erheblichen Umsatzes und seiner Konzentration auf Vermögensverwaltung und -transfer ein „hohes“ Bedrohungspotenzial in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Regpit bietet optimierte AML- und KYC-Prozesse, die die Identitätsüberprüfung Ihrer Kunden, Auftragnehmer und Partner lückenlos gestalten und mühelos umsetzen. Mit der Integration von robusten Identitätsverifizierungsmaßnahmen und gründlicher Due Diligence helfen wir, Sie vor potenziellen Risiken zu schützen und gleichzeitig die Integrität Ihres Geschäftsbetriebs zu wahren.

Keep Learning

18/04/2024 - How to

Der neue Europol Bericht analysiert die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke innerhalb der EU.

25/06/2024 - How to

Die neue Liste klärt welche Funktionsbezeichnungen als politisch exponierte Personen gelten. Dabei werden allerdings auch neue Fragen und Unklarheiten aufgeworfen.

01/11/2023 - How to

Wann muss eine Verdachtsmeldung abgegeben werden?

01/11/2023 - How to

Was ist Risikomanagement?

01/11/2023 - How to

Was bedeutet Know-Your-Customer (KYC)?

01/11/2023 - How to

Was ist eigentlich Geldwäsche?