Laut dem Bundesfinanzministerium hat der Bankensektor aufgrund seines erheblichen Umsatzes und seiner Konzentration auf Vermögensverwaltung und -transfer ein „hohes“ Bedrohungspotenzial in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Regpit bietet optimierte AML- und KYC-Prozesse, die die Identitätsüberprüfung Ihrer Kunden, Auftragnehmer und Partner lückenlos gestalten und mühelos umsetzen. Mit der Integration von robusten Identitätsverifizierungsmaßnahmen und gründlicher Due Diligence helfen wir, Sie vor potenziellen Risiken zu schützen und gleichzeitig die Integrität Ihres Geschäftsbetriebs zu wahren.
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