Für Wirtschaftsprüfer wird das Geldwäscherisiko vom Bundesfinanzministerium als „mittel“ eingestuft. Verstöße gegen das Geldwäschegesetz können zu erheblichen Geldstrafen in Millionenhöhe führen sowie zur öffentlichen Nennung der Verantwortlichen. Regpit bietet Beratung und benutzerfreundliche AML- und KYC-Prozesse, um die Identitätsüberprüfung Ihrer Mandanten zu vereinfachen. Durch die Implementierung robuster Identitätsprüfungsmaßnahmen und gründlicher Due Diligence schützen wir Sie vor potenziellen Risiken und bewahren die Integrität Ihrer Geschäftstätigkeit.
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Wirtschaftsprüfung
