Event Details
Leitthema der Veranstaltung: Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten & Perspektiven
AML TALKS ist eine kostenlose Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die Umsetzung von Compliance Vorgaben.
Die AML TALKS bringen führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.
The host of this event is Schalast Law | Tax, one of the leading law firms in Germany with affiliated notaries.
Unter dem Leitthema „Der wirtschaftlich Berechtigte im AML-Kontext – Prüfung, Pflichten & Perspektiven“ werden zentrale Fragestellungen diskutiert:
- Komplexität der Feststellung: Rechtliche und praktische Hürden heute
- Neue Maßstäbe durch die EU-AML-Verordnung: Verschärfte Anforderungen an die Prüfung
- Grenzfälle und Risiken: Typische Problemkonstellationen in der Praxis
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