Dabei wurde beschlossen, folgende Länder auf die “Graue Liste” der FATF aufzunehmen:
• Demokratische Volksrepublik Laos
• Nepal
Nicht mehr unter verstärkter Überwachung der FATF stehen:
• Philippinen
Die Philippinen zeigten laut FATF bedeutende Fortschritte bei der Bewältigung der strategischen AML-Mängel. Zum aktuellen Zeitpunkt sind sie jedoch weiterhin auf der EU-Länderliste der Drittländer mit hohem Risiko. Somit sind weiterhin verstärkte Sorgfaltspflichten anzuwenden.
Alle Ergebnisse der Plenarversammlung der FATF finden Sie hier: Outcomes FATF Plenary, 19-21 February 2025
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