News

GwGMeldV: Datengetrieben und standardisiert

Kundenidentifizierung: Künftig zu erhebende Daten nach der EU-AML-VO

Elektronische Anzeige des Geldwäschebeauftragten: Neue Vorgaben der BaFin

Aktualisierung der EU-Liste der Hochrisikoländer 

FIU Jahresbericht 2024

Neue EBA-Leitlinien

Aktuelle Rechtsprechung zum Geldwäschegesetz

Neue BaFin-Auslegungs- und Anwendungs­hinweise 2025 – Überblick zu den wichtigsten Änderungen

BaFin Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten

EBA Konsultation zu technischen Regulierungsstandards (RTS)

Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung veröffentlicht

Risiken im Zusammenhang mit Umgehungsgeschäften

FATF Plenarversammlung Februar 2025

BaFin Sonderprüfungen: Schlüsselfunktion Geldwäschebeauftragter

Korruptionswahrnehmungsindex 2024

RegTech – Das Potenzial regulatorischer Technologien im Bereich der Geldwäscheprävention

Geldwäscheprävention 2024: Regpits Jahresrückblick

Game Over – UNODC Report Sport Korruption und Geldwäsche