Unser Workshop zur EU-AML-Verordnung
Strategien, Pflichten, Handlungsbedarf: Gemeinsam analysieren und effizient umsetzen.
Die EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO) verändert den regulatorischen Rahmen erheblich und schafft neuen Handlungsbedarf. Im Regpit-Workshop werden die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen klar herausgearbeitet und konkrete nächste Schritte definiert.
So funktioniert der EU-AML-VO Workshop
In einem praxisorientierten Format können sich Unternehmen einen schnellen und fundierten Überblick über die neue EU-Geldwäscheverordnung verschafft. Statt abstrakter Theorie geht es darum, die konkreten Auswirkungen auf Ihre Organisation verständlich und umsetzbar aufzubereiten.
Warum ist das nützlich?
Die EU-AML-VO bringt tiefgreifende Veränderungen mit sich: Neben neuen Pflichten für Unternehmen bedeutet das: Zeitnah reagieren, um Prozesse rechtzeitig umzusetzen.
Das Ziel des Workshops
Orientierung, Klarheit und eine konkrete Agenda
Der Regpit-Workshop bietet:
- Ein kompaktes Update zu den Anforderungen der EU-AML-VO
- Eine praxisnahe Bewertung Ihres Umsetzungsstands
- Konkrete Empfehlungen für nächste Schritte
Im Fokus stehen aktuelle regulatorische Entwicklungen und deren operative Relevanz mit einem klaren Blick auf die konkrete Umsetzung.
Die Kerninhalte unseres Workshops
Unsere Expert:innen beleuchten alle wesentlichen Aspekte der EU-AML-Verordnung, mit Fokus auf die Schnittstelle zwischen Regulatorik und Praxis:
- Regelungen zur Auslagerung und Inanspruchnahme anderer Verpflichteter
- Jeweils entsprechender Stand konkretisierender RTS und Leitlinien
- Weitere individuelle Themen nach Bedarf
- KYC/KYB-Prozesse und Aktualisierungspflichten
- Risikobewertung und Sorgfaltspflichten
- Bestimmung wirtschaftlicher Eigentümer
- Zentralregister und Meldung von Unstimmigkeiten
- Verantworlichkeiten von Compliance-Manager und Geldwäschebeauftragem
Für wen ist der Workshop geeignet?
Der Workshop richtet sich an Schlüsselpersonen mit Verantwortung für Geldwäscheprävention und Compliance:
- Geldwäschebeauftragte
- Compliance-Beauftragte
- Mitglieder der Geschäftsleitung
- Mitarbeitende in Compliance-, Rechts- oder Risikoteams
Kondition & Ablauf
Format: Zwei kompakte Einheiten à 3 Stunden: Mit genügend Raum für Input, Diskussion und Ihre individuellen Fragen.
Ort: Flexibel wählbar: virtuell oder auf Wunsch vor Ort in Berlin oder Frankfurt.
Bei Präsenzterminen außerhalb von Berlin oder Frankfurt ist eine Anreise gegen Aufpreis möglich.
Vom Gesetzestext zur Praxis: Regpit zeigt, wo Sie stehen und wie Sie die EU-AML-VO erfolgreich umsetzen.
Ihre Ansprechpartner:innen
Unser Team von mehr als 20 Expert:innen steht Ihnen persönlich zur Seite: Mit fundiertem Fachwissen, praktischer Erfahrung und individueller Beratung rund um Ihre Compliance-Lösungen.
Dr. Jacob Wende
Managing Director / AML - Expert
Jan-Wolfgang Kröger
Head of Experts
Ludovica Bölting
Senior Associate - AML / AFC
Alexander Ebel
Manager - AML / AFC
Abbas Hussain
KYC Specialist
Louisa Lippold
Chief Product Officer / AML - Expert
Sprechen Sie jetzt mit unseren Expert:innen
Vereinbaren Sie direkt einen Termin in unserem Kalender und sichern Sie sich Ihren Platz im EU-AML-VO-Workshop.
Ausgewählte Referenzen
Mit unserem effizienten Ansatz haben wir bereits Verpflichtete aus unterschiedlichen Branchen auf ihrem Weg zu einer konformen Geldwäschecompliance begleitet.
Finanzsektor
International aufgestellte Finanzinstitute und Asset Manager mit Standorten in den USA, England, Asien und Europa.
FinTechs und Zahlungsinstitute
Globale digitale Finanzlösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl für B2B als auch für B2C, einschließlich Kryptoverwahrungsdienste.
Kanzleien
International aufgestellte
Kanzleien mit Rechtsanwälten, Steuerberatern,
Wirtschaftsprüfern und Notaren.
Immobiliensektor
Europas führende Immobilienmakler und international aufgestellte Immobilienplattformen.
Sprechen Sie mit unseren Compliance-Expert:innen
Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.
kostenlos & unverbindlich
Entdecken Sie unsere anderen Lösungen
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: Inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und das Beste: Am Ende steht ein revisionssicherer Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: Per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, so dass Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit zertifizierten Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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