Die Veranstaltung unterstreicht, wie stark das Thema Financial Crime Prevention durch technologische Innovation und neue europäische Regulierungsinitiativen geprägt ist – und welche Rolle RegTech-Unternehmen wie Regpit dabei spielen.
Schwerpunkte der Panel-Diskussion
Das Panel, moderiert von Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, brachte Stimmen aus Aufsicht, Finanzpraxis und Technologie zusammen:
- Dr. Osman Saçarçelik, Global Head of Global Standards, Advisory & Governance AML/CTF, Commerzbank AG
- Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU Deutschland)
- Dr. Jacob Wende, CEO, Regpit
Im Mittelpunkt standen drei zentrale Fragen:
- Was bedeutet wirksame Prävention unter dem neuen EU-Rahmen wirklich – von klaren Verantwortlichkeiten bis zu gelebter Ermittlungs- und Eskalationskultur?
- Welche Rolle spielen neue Technologien wie RegTech, um Prozesse überprüfbar, effizient und auditfest zu gestalten?
- Worin liegen die häufigsten Hürden in der Praxis – und wie lassen sich diese durch bessere Governance, Schulungen und digitale Lösungen überwinden?
Die neue EU-AML-Verordnung: Herausforderung und Chance
Mit der Einrichtung der EU-Anti-Money Laundering Authority (AMLA) und dem kommenden EU-AML-Paket steht die Branche vor umfassenden regulatorischen Veränderungen.
Die Ziele sind klar: Stärkere Harmonisierung, höhere Transparenz und eine gezieltere Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Gleichzeitig wächst der Druck auf Institute, ihre Prozesse effizienter zu gestalten und dabei regulatorische Anforderungen konsequent zu erfüllen. Hier wird deutlich: Automatisierung, Datenqualität und Integrationsfähigkeit werden zu entscheidenden Erfolgsfaktoren im Kampf gegen Geldwäsche und Betrug.
RegTech als Schlüssel zur wirksamen Prävention
Der Einsatz moderner RegTech-Lösungen ermöglicht es, Bürokratie zu reduzieren und die operative Effizienz in KYC-, Monitoring- und Reporting-Prozessen erheblich zu steigern.
Technologien wie Machine Learning, Prozessautomatisierung und intelligente Datenanalyse können:
- Risiken schneller erkennen und bewerten,
- False Positives reduzieren,
- Nachvollziehbarkeit und Auditfähigkeit sicherstellen,
- die Compliance-Abteilungen gezielt entlasten.
Anstatt Compliance nur als regulatorische Pflicht zu verstehen, wird sie zu einem strategischen Instrument für Risikomanagement, Vertrauen und Reputation.
Technologische Umsetzung als Erfolgsfaktor
Europa hat die Chance, nicht nur in Regulierung führend zu sein, sondern auch in ihrer technologischen Umsetzung.
RegTech-Unternehmen wie Regpit tragen dazu bei, regulatorische Anforderungen effizient, sicher und zukunftsorientiert in die Praxis zu überführen.
Regpit unterstützt verpflichtete Unternehmen und Kanzleien dabei, AML-Compliance digital, effizient und auditfest zu gestalten.
Erfahren Sie, wie unsere Plattform hilft, regulatorische Anforderungen intelligent umzusetzen und operative Aufwände nachhaltig zu reduzieren.
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