AML-Outsourcing – Chancen nutzen, Risiken beherrschen

AML TALKS ist eine kostenfreie Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die Umsetzung von Compliance-Vorgaben.

Mehrmals im Jahr bringen die AML TALKS führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.

Gastgeber dieses Events ist die international bekannte und multidisziplinäre Kanzlei und Beratungsgesellschaft Baker Tilly.

Themenschwerpunkte der Veranstaltung

Unter dem Leitthema „AML-Outsourcing – Chancen nutzen, Risiken beherrschen" werden zentrale Fragestellungen diskutiert:

• Auslagerungsrahmen: Welche AML-Prozesse dürfen ausgelagert werden – heute und künftig?
• EU-AML-Verordnung: Anforderungen an Auslagerungsmodelle
• Verantwortung bleibt: Steuerung, Kontrolle und Haftungsrisiken im Outsourcing

Was erwartet die Teilnehmenden?

Wer wird dieses Mal dabei sein?

Hochkarätige Speaker aus Recht, Regulierung und Technologie.

Michael Esser

Partner, Wirtschaftsprüfer & Steuerberater – Baker Tilly Germany

Michael Esser ist Partner bei Baker Tilly sowie Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er berät und prüft Unternehmen verschiedener Branchen, unter anderem aus der Immobilienwirtschaft, dem Handel, dem produzierenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor.

Daniel Boms, M.Sc.

Director | FS IT-Advisory – Baker Tilly Germany

Daniel Boms ist Director im Financial Services IT-Advisory Team bei Baker Tilly Germany in Hamburg. Als Certified Information Systems Auditor (CISA) spezialisiert er sich auf IT-Compliance, IT-Audits, BAIT, IT-Kontrollen und Outsourcing-Management für Banken und Finanzunternehmen.

Prof. Dr. Christoph Wronka, LL.M.

Professor of International Business – SRH University of Applied Sciences

Christoph Wronka ist Professor für Internationale Betriebswirtschaftslehre an der SRH Hochschule in Hamburg. Neben seiner akademischen Tätigkeit verfügt er über langjährige Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Finanzinstituten bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sein fachlicher Schwerpunkt liegt auf regulatorischen Fragestellungen im Finanzsektor, insbesondere der Geldwäscheprävention, zu denen er regelmäßig publiziert.

Alexander Schmidt

Head of Compliance, Data Protection Officer, Outsourcing Officer – DARAG Deutschland AG

Alexander Schmidt ist Compliance- und Datenschutzexperte mit langjähriger Erfahrung in regulierten Unternehmensumfeldern. Als Head of Compliance, Data Protection Officer und Outsourcing Officer bei der DARAG Deutschland AG verantwortet er die strategische Ausrichtung und Steuerung zentraler Governance- und Kontrollfunktionen. Sein Fokus liegt auf Compliance, Datenschutz sowie der rechtssicheren und nachhaltigen Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Dr. Jacob Wende

CEO – Regpit

Dr. Jacob Wende ist Experte für Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Regpit, einem RegTech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Geldwäschecompliance und Sanktionsmanagement. Der promovierte Jurist ist zudem Schriftleiter des Fachmagazins „Geldwäsche&Recht" (GWuR) und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz vom Deutschen Fachverlag.

Für wen ist das Event?

Die AML TALKS richten sich an:

• Compliance-Verantwortliche
• Geldwäschebeauftragte
• Mitarbeiter:innen von AML-, AFC- und Compliance-Teams
• Vertreter:innen von Aufsichtsbehörden
• Partner:innen aus Kanzleien
• Tech-Leads und Entscheidungsträger:innen aus regulierten Unternehmen

Kurz gesagt: an alle, die AML-Compliance strategisch gestalten und regulatorische Entwicklungen aktiv mitdenken wollen.