KYC/KYB Software für
AML Compliance

Ja. Regpit unterstützt Registerprüfungen in über 100 Ländern und eignet sich damit auch für anspruchsvollere KYB-Fälle mit mehrstufigen Beteiligungsstrukturen. Die Plattform hilft dabei, relevante Unternehmensdaten zu erfassen, Eigentums- und Kontrollstrukturen nachvollziehbar zu dokumentieren und in den KYC-Prozess zu integrieren. Gerade bei grenzüberschreitenden Sachverhalten reduziert das den manuellen Rechercheaufwand deutlich.

Ja. Regpit ist modular aufgebaut und kann ohne großen IT-Aufwand eingesetzt oder per API in bestehende Systeme integriert werden. Dadurch lässt sich die KYC-Strecke nahtlos in bestehende Mandats-, Kunden- oder Compliance-Prozesse einbetten. So entstehen keine Medienbrüche zwischen Datenerhebung, Identifizierung, Screening und Risikobewertung.

Ja. Regpit führt alle relevanten Informationen zentral zusammen und dokumentiert Prüfschritte, Ergebnisse und Entscheidungen nachvollziehbar im System. Das erleichtert sowohl interne Kontrollen als auch die Vorbereitung auf Prüfungen durch Aufsicht, Wirtschaftsprüfung oder interne Revision. Gerade bei komplexeren Einzelfällen ist eine saubere Dokumentation oft genauso wichtig wie die eigentliche Prüfung.

Regpit unterstützt auch Konstellationen, die nicht im Standardprozess abschließend bearbeitet werden können. In solchen Fällen lassen sich Hinweise, Auffälligkeiten oder offene Punkte strukturiert weiterbearbeiten, fachlich einordnen und nachvollziehbar dokumentieren. So bleiben auch komplexere Fälle innerhalb eines konsistenten KYC-Prozesses abbildbar.