AML TALKS – Annerton | consalty | Regpit

AML TALKS ist eine kostenfreie Vortrags- und Networking-Reihe, präsentiert von Regpit, rund um Geldwäscheprävention, Financial Crime und die Umsetzung von Compliance-Vorgaben.

Mehrmals im Jahr bringen die AML TALKS führende Köpfe aus Kanzleien, Unternehmen, Aufsichtsbehörden und der RegTech-Branche auf eine Bühne – für fachlich tiefgehende Impulse, praxisnahe Diskussionen und echten Austausch auf Augenhöhe.

Zur Oktoberfestzeit laden wir Sie zusammen mit Annerton und consalty herzlich zu den AML TALKS in die Münchner Kanzleiräume von Annerton ein.

Themenschwerpunkte der Veranstaltung

Unter diesem Leitthema werden zentrale Fragestellungen diskutiert:

Was erwartet die Teilnehmenden?

Wer wird dieses Mal dabei sein?

Hochkarätige Speaker aus Kanzlei, Beratung und RegTech.

Sebastian Glaab

Partner – Annerton

Sebastian Glaab ist Partner und Rechtsanwalt bei Annerton und zuständig für den Auf- und Ausbau des Compliance-Bereichs. Er verfügt über umfangreiches Fachwissen insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention, Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Er ist Mitherausgeber des Kommentars zum Geldwäschegesetz „Zentes/Glaab" und war 12 Jahre als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international agierenden Kreditinstitut tätig.

Hannah Keutmann

Co-Founderin – consalty

Hannah Keutmann ist Co-Founderin von consalty und Expertin für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen in den Bereichen Anti-Geldwäsche (KYC/KYB), Risk und Fraud. Seit über zehn Jahren unterstützt sie Banken und FinTechs bei der Konzeption und Implementierung effizienter Onboarding-, Monitoring- und Governance-Prozesse. In ihren bisherigen Rollen, u.a. bei Klarna, Siemens Financial Services und Accenture, leitete sie die Umsetzung regulatorischer Prozesse in verschiedenen Jurisdiktionen.

Peter Frey

Partner – Annerton

Peter Frey ist Gründungspartner von Annerton. Er berät deutsche und internationale Unternehmen vornehmlich in den Bereichen Zahlungsdienste- & Zahlungsdiensteaufsichtsrecht, Bank- & Bankaufsichtsrecht, Finanzdienstleistungsrecht sowie Geldwäscherecht und Outsourcing. Außerdem ist er Autor mehrerer Fachpublikationen, u.a. des Kommentars zum Zahlungsverkehrsrecht von Ellenberger/Findeisen/Nobbe.

Awet Yohannes

Rechtsanwalt, Senior Associate – Annerton

Awet Yohannes ist als Rechtsanwalt für Annerton am Münchner Standort tätig. Er berät nationale und internationale Kredit-, Finanzdienstleistungs-, Wertpapier-, E-Geld- und Zahlungsinstitute, „FinTechs" ebenso wie nicht regulierte Unternehmen zu allen finanzaufsichtsrechtlichen Fragen. Sein Beratungsschwerpunkt liegt im Bank- und Bankaufsichtsrecht, Zahlungsverkehrs- und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht sowie dem Geldwäscherecht.

Dr. Jacob Wende

CEO – Regpit

Dr. Jacob Wende ist Experte für Geldwäscheprävention und regulatorische Compliance. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Regpit, einem RegTech-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Geldwäschecompliance und Sanktionsmanagement. Der promovierte Jurist ist zudem Schriftleiter des Fachmagazins „Geldwäsche&Recht" (GWuR) und Autor beim Kommentar zum Geldwäschegesetz vom Deutschen Fachverlag.

Weitere Speaker werden in Kürze bekannt gegeben.

Für wen ist das Event?

Die AML TALKS richten sich an:

• Compliance-Verantwortliche
• Geldwäschebeauftragte
• Mitarbeiter:innen von AML-, AFC- und Compliance-Teams
• Vertreter:innen von Aufsichtsbehörden
• Partner:innen aus Kanzleien
• Tech-Leads und Entscheidungsträger:innen aus regulierten Unternehmen

Kurz gesagt: an alle, die AML-Compliance strategisch gestalten und regulatorische Entwicklungen aktiv mitdenken wollen.