Für Startups: Die smarte Geldwäsche-Compliance

Auszug unserer Kunden

Wie profitieren junge Unternehmen von Regpit?

Regulatorische Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind oft komplex und werden leicht unterschätzt. Dabei gilt: Auch junge Unternehmen unterliegen oft bereits früh geldwäscherechtlichen Anforderungen.

Mit Regpit setzen Startups auf eine modulare Compliance-Plattform, die vom KYC-Onboarding bis zum Risikomanagement alles abdeckt. Keine IT-Implementierung nötig, kein juristischer Blindflug. Dafür maximale Sicherheit, minimierter Aufwand und volle Skalierbarkeit.

Hinweis:

Alle Module von Regpit, ob Produkte oder Services, lassen sich flexibel miteinander kombinieren. So stellen Sie genau die Lösung zusammen, die zu Ihrem Bedarf passt.

KYC Software

Vollständig digitalisierte KYC- und KYB-Prozesse: Von der Datenerhebung bis zum Risikoprofil.

Ident Solution

Alle gängigen GwG-konformen Identifikationsverfahren aus einer Hand: Online, mobil oder vor Ort.

Monitoring Solution

365-Tage-Überwachung von Kunden- und Geschäftspartnerdaten mit automatischen Alerts bei Änderungen.

E-Learning Solution

Alle gängigen GwG-konformen Identifikationsverfahren aus einer Hand: online, mobil oder vor Ort.

Alle AML-Tools, die Ihr Startup jetzt braucht, und später noch mehr

Whistleblowing Solution

Revisionssicheres, DSGVO-konformes Hinweisgebersystem für interne und externe Meldungen.

Experten Support

Direkter Zugang zu erfahrenen AML-, KYC- und Compliance-Spezialisten, als Ergänzung zur Technologie oder als eigenständige Beratung.

Externer Geldwäschebeauftragter

Mit unserem Service als externer Geldwäschebeauftragter übernehmen erfahrene Regpit-Expert:innen Ihre gesetzliche Verpflichtung.

Vorher

Ohne Regpit

Lange Wartezeiten bis zum ersten Kunden-Onboarding
Hoher Abstimmungsaufwand mit Investoren und Banken
Juristische Unsicherheit bei regulatorischen Pflichten
Ressourcenknappheit durch manuelle Prozesse
Gefahr, bei Prüfungen oder Finanzierungsrunden ins Stocken zu geraten

Nachher

Mit Regpit

Sofort startklar: alle AML-Tools ohne Implementierungsaufwand
Investoren-ready: regulatorische Klarheit von Tag eins
Vollautomatisierte KYC- und Screening-Prozesse
Rechtskonform und revisionssicher dokumentiert
Compliance wächst mit: Vom Seed bis zum Exit

Wie Startups AML-Compliance wirklich meistern

Entdecken Sie unsere Plattform.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und zeigen Ihnen gern, wie Regpit Ihre AML-Compliance-Prozesse effizienter macht.

kostenlos & unverbindlich

Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Unsere Lösungen sind im Einsatz bei Kanzleien, Finanzdienstleistern und Compliance-Teams in ganz Europa. Lesen Sie, wie unsere Kund:innen davon profitieren.

McMakler

UnitPlus

JUR | URBAN

“Regpit unterstützt uns bei unserer gesamten Geldwäsche-Compliance. Dank der Lösungen können wir uns wieder voll auf unser Tagesgeschäft konzentrieren, während die Sicherheit und Effizienz für dieses Thema von Regpit gewährleistet ist. Zuverlässig und effektiv.”

“Dank Regpit können wir ein kundenfreundliches Onboarding auf höchsten Niveau auch beim Thema Geldwäscheprävention einfach, sicher und zeitschonend durchführen – das ist für uns als FinTech extrem wichtig!”

„Die Anforderungen für Anwaltskanzleien im Bereich Geldwäscheprävention und Sanktionen werden immer umfangreicher. Wir freuen uns mit Regpit einen spezialisierten Partner an der Seite zu haben!“

BENEDIKT MANIGOLD

Fabian Mohr

Julian Urban

Managing Director bei McMakler

Co-Founder bei UnitPlus

Partner von JUR - URBAN Rechtsanwaltsgesellschaft

Sprechen Sie mit unseren Expert:innen

Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.

kostenlos & unverbindlich

Entdecken Sie unsere anderen Lösungen

Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen.

KYC/KYB Solution

Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: Inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.

Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und das Beste: Am Ende steht ein revisionssicherer Report, der Sie bei Prüfungen absichert.

Ident Solution

Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: Per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.

Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.

Monitoring Solution

Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.

Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, so dass Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.

E-Learning Solution

Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.

Alle Inhalte schließen mit zertifizierten Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.

Whistleblowing Solution

Mit dem Hinweisgebersystem von Regpit erfüllen Sie die Anforderungen aus GwG und HinSchG.

Die Meldestelle ist sofort einsatzbereit und schützt Hinweisgeber:innen und Unternehmen gleichermaßen.

Neues von unserem Blog

In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.

27. Januar 2026

EU-Geldwäschepaket: Neue BRAK-Auslegungshilfe zu Pflichten für Kanzleien

4. Dezember 2025

BaFin Rundschreiben zu Hochrisiko-Staaten