Auszug unserer Kunden
Für Startups, KMU und Großunternehmen: AML-Compliance, die mitwächst
Regulatorische Pflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind oft komplex und werden leicht unterschätzt. Ob Startup, KMU oder Großunternehmen: Geldwäscherechtliche Anforderungen greifen in jeder Unternehmensphase und werden mit zunehmender Größe noch anspruchsvoller.
Mit Regpit setzen Unternehmen aller Größenordnungen auf eine modulare Compliance-Plattform, die vom KYC-Onboarding bis zum Risikomanagement alles abdeckt. Keine IT-Implementierung nötig, kein juristischer Blindflug. Dafür maximale Sicherheit, minimierter Aufwand und volle Skalierbarkeit, passgenau und effizient.
Hinweis:
Alle Module von Regpit, ob Produkte oder Services, lassen sich flexibel miteinander kombinieren. So stellen Sie genau die Lösung zusammen, die zu Ihrem Bedarf passt.
KYC Software
Vollständig digitalisierte KYC- und KYB-Prozesse: Von der Datenerhebung bis zum Risikoprofil.
- Identitäts- und Unternehmensprüfungen
- Integrierte PEP- und Sanktionslisten-Screenings
- Revisionssichere Dokumentation für Audits und Prüfungen
Ident Solution
Alle gängigen GwG-konformen Identifikationsverfahren aus einer Hand: Online, mobil oder vor Ort.
- Video-ID, eID, Account-ID, Vor-Ort-Prüfung und SignID
- Sofortige Einbindung, keine IT-Implementierung nötig
- Höchste Sicherheitsstandards, rechtliche Konformität
Monitoring Solution
365-Tage-Überwachung von Kunden- und Geschäftspartnerdaten mit automatischen Alerts bei Änderungen.
- PEP-, Sanktions- und Adverse-Media-Screening
- Benachrichtigung bei relevanten Risikoänderungen
- Automatisierte Hintergrundprüfungen
E-Learning Solution
Alle gängigen GwG-konformen Identifikationsverfahren aus einer Hand: online, mobil oder vor Ort.
- Schulungsinhalte immer auf dem neuesten Rechtsstand
- Prüfungen mit automatisierter Zertifikatsvergabe
- Zentrale Verwaltung aller Teilnehmer und Nachweise
Das komplette AML-Portfolio für alle Unternehmensstrukturen
Whistleblowing Solution
Revisionssicheres, DSGVO-konformes Hinweisgebersystem für interne und externe Meldungen.
- Anonyme Meldemöglichkeit für Hinweisgeber
- Erfüllung von GwG-, HinSchG- und DSGVO-Vorgaben
- Benutzerfreundliche Oberfläche für Mitarbeiter und Compliance-Teams
Experten Support
Direkter Zugang zu erfahrenen AML-, KYC- und Compliance-Spezialisten, als Ergänzung zur Technologie oder als eigenständige Beratung.
- Unterstützung bei komplexen regulatorischen Fragen
- Beratung für branchenspezifische Herausforderungen
- Schnelle Hilfe im Tagesgeschäft und bei Sonderprüfungen
Externer Geldwäschebeauftragter
Mit unserem Service als externer Geldwäschebeauftragter übernehmen erfahrene Regpit-Expert:innen Ihre gesetzliche Verpflichtung.
- Übernahme aller Pflichten gemäß § 7 GwG
- Kein interner Aufwand für Schulung und Behördenkontakt
- Auslagerung mit Verantwortung und Dokumentation
Vorher
Ohne Regpit
- Zersplitterte Insellösungen und manuelle Workflows
- Hoher Zeit- und Ressourcenaufwand für Prüfungen
- Fehleranfälligkeit und fehlende Transparenz
- Lange Implementierungszeiten und komplexe IT-Projekte
- Erhöhtes Risiko von Bußgeldern, Reputationsschäden und Aufsichtsmaßnahmen
Nachher
Mit Regpit
- Alle AML-Prozesse gebündelt auf einer Plattform
- Automatisierte KYC-, Screening- und Monitoring-Workflows
- Revisionssichere, transparente Dokumentation
- Sofort einsatzbereit, keine komplexe IT-Implementierung
- Maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand
AML-Compliance in Großunternehmen
Entdecken Sie unsere Plattform.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und zeigen Ihnen gern, wie Regpit Ihre AML-Compliance-Prozesse effizienter macht.
kostenlos & unverbindlich
Erfolgsgeschichten aus der Praxis
Unsere Lösungen sind im Einsatz bei Kanzleien, Finanzdienstleistern und Compliance-Teams in ganz Europa. Lesen Sie, wie unsere Kund:innen davon profitieren.
“Dank Regpit können wir ein kundenfreundliches Onboarding auf höchstem Niveau auch beim Thema Geldwäscheprävention einfach, sicher und zeitschonend durchführen – das ist für uns als FinTech extrem wichtig!”
„Die Anforderungen für Anwaltskanzleien im Bereich Geldwäscheprävention und Sanktionen werden immer umfangreicher. Wir freuen uns mit Regpit einen spezialisierten Partner an der Seite zu haben!“
Sprechen Sie mit unseren Expert:innen
Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.
kostenlos & unverbindlich
Entdecken Sie unsere anderen Lösungen
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: Inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und das Beste: Am Ende steht ein revisionssicherer Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: Per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, so dass Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit zertifizierten Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
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