Unsere KYC/KYB-Software – Die KYC/KYB Solution
Mit unserer Know Your Customer/Business Solution machen Finanzunternehmen, Kanzleien und andere Verpflichtete ihre Geldwäsche-Compliance nicht nur sicherer, sondern vor allem effizienter.
Unsere KYC/KYB-Lösung digitalisiert das Onboarding, inklusive Datenerhebung, PEP-/Sanktionsprüfung und Risikoeinschätzung. So werden Prozesse beschleunigt, Fehler minimiert und gesetzliche Vorgaben erfüllt, ohne aufwändige IT-Implementierung.
Ihre KYC/KYB-Lösung aus einer Hand
Unsere digitale KYC/KYB-Lösung automatisiert Ihre Prüfprozesse, reduziert manuellen Aufwand und sorgt für volle GwG-Compliance.
Automatisierte Prüfprozesse, nahtloses Onboarding, volle Compliance – alles in einer smarten Lösung.
Digitales Onboarding und automatische Datenvorbefüllung
- Optimale User Experience für Sie und Ihre Vertragspartner
- Bedeutende Zeitersparnis beim Onboardingprozess
- Stets Zugriff auf aktuelle Daten aus Registern
Onboarding-Fragebögen erstellen
- Optimale User Experience für End-Nutzer:innen
- Bedeutende Zeitersparnis beim Onboardingprozess
- Stets Zugriff auf die richtigen und neuesten Daten
Registerdokumente automatisch abrufbar
- Dokumente in Echtzeit direkt aus dem Register erhalten
- Über 300 verfügbare Register
- Daten von über 100 Ländern direkt aus den Registern
Maximal flexibel
- Erstellen Sie Landingpages in Ihrem Design
- Gestalten Sie Arbeitsabläufe nach Ihren Anforderungen
- Passen Sie Fragebögen und Workflows an Ihren Bedarf an
Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten/ Eigentums- und Kontrollstrukturen
Eigentumsverhältnisse werden aus den bestehenden Registern übertragen, um Eigentums- und Kontrollstrukturen besser zu verstehen.
- Einfache Überprüfung der wirtschaftlichen Berechtigten
- Ermittlung von Eigentums- und Kontrollstrukturen in Charts
Automatische Prüfung auf Politisch exponierte Personen, Sanktion und Adverse Media
Bleiben Sie auf dem Laufenden durch Überprüfungen von politisch exponierten Personen, Sanktionslisten und negativen Medienberichten. Ihre Kunden und wirtschaftlich Berechtigte können automatisch gegen PEP- und Sanktionslisten überprüft werden.
KYC-Report und Risikobewertung
Mit der Regpit KYC Solution werden automatisierte KYC-Berichte erstellt. Perfekt zur Dokumentation für die Aufsicht.
- Gesamtrisiko der Geschäftsbeziehung
- Konkrete Kundenrisiken, Länderrisiken, Transaktionsrisiken, Produkt- und Dienstleistungsrisiken
- Alle relevanten Dokumente im Anhang (z.B. Ausweis, Registerdaten)
- Revisionssicher dokumentiert und exportierbar
Alle Funktionen in einer KYC-Software
GwG-Prüfung von Unternehmen
- Automatisierte Abfrage von Handelsregister und Transparenzregister
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Automatisierte Ermittlung von wirtschaftlich
Berechtigten - Automatisierter Risikobericht
- 100% revisionssicherer GwG-Bericht
GwG-Prüfung von Personen
- Ausweisüberprüfung durch Video-ID, e-ID oder andere GwG-konforme Verfahren
- Prüfung auf Politisch exponierte Personen, Sanktionen & Adverse Media
- Automatisierter Risikobericht
- 100% revisionssicherer GwG-Bericht
Erfolgsgeschichten aus der Praxis
Unsere Lösungen sind im Einsatz bei Kanzleien, Finanzdienstleistern und Compliance-Teams in ganz Europa. Lesen Sie, wie unsere Kund:innen davon profitieren.
“Regpit unterstützt uns bei unserer gesamten Geldwäsche-Compliance. Dank der Lösungen können wir uns wieder voll auf unser Tagesgeschäft konzentrieren, während die Sicherheit und Effizienz für dieses Thema von Regpit gewährleistet ist. Zuverlässig und effektiv.”
“Dank Regpit können wir ein kundenfreundliches Onboarding auf höchsten Niveau auch beim Thema Geldwäscheprävention einfach, sicher und zeitschonend durchführen – das ist für uns als FinTech extrem wichtig!”
„Die Anforderungen für Anwaltskanzleien im Bereich Geldwäscheprävention und Sanktionen werden immer umfangreicher. Wir freuen uns mit Regpit einen spezialisierten Partner an der Seite zu haben!“
Sprechen Sie mit unseren Compliance-Expert:innen
Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.
kostenlos & unverbindlich
Entdecken Sie unsere anderen Lösungen
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: Inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und das Beste: Am Ende steht ein revisionssicherer Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: Per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, so dass Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit zertifizierten Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
