Unsere Experten für Geldwäsche-Compliance
Sie haben schon einen Geldwäschebeauftragten? Wir unterstützen Sie dort, wo Sie uns brauchen. Stellen Sie die Einhaltung des Geldwäschegesetzes in Ihrem Unternehmen sicher. Geleitet von unseren Experten und unterstützt von unserer innovativen Web-Plattform.
Mit dem Regpit Experten Support erhalten Sie fachliche Unterstützung bei allen AML-Prozessen. Genau dann, wenn Automatisierung nicht reicht. Unsere Expert:innen unterstützen Sie bei dem Risikomanagement nach dem Geldwäschegesetz, bei der Erstellung der Risikoanalyse, Richtlinien oder auch bei der internen/externen Revision.
Risikomanagement
Sie fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft, wir kümmern uns um Ihre Geldwäschecompliance.
- Unterstützung bei der Erstellung und Review der Risikoanalyse
- Überstützung bei der Ausarbeitung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen sowie deren regelmäßige Überprüfung und ggf. Aktualisierung
- Unterstützung bei der Einrichtung eines Verdachtsmeldewesens und Registrierung bei goAML
- Unterstützung bei dem Kontrollplan nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörden
Know Your Customer (KYC)
Sie fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft, wir kümmern uns um Ihre Geldwäschecompliance.
- Know-Your-Customer-Checks
- Design eines effizienten KYC Prozesses
- Überstützung bei der KYC-Tool Implementierung
Interne/externe Revision & Berichterstattung
Sie fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft, wir kümmern uns um Ihre Geldwäschecompliance.
- Unterstützung bei Prüfungen der internen/externen Revision
- Unterstützung bei Anfragen von für Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
- Auskunft in allen Fragen rund um Geldwäscheprävention und Sanktionsmanagement für Ihre Compliance-Abteilung
- Unterstützung bei der Berichterstattung (jährlich und bei Bedarf ad-hoc) an die Geschäftsleitung
Regpit steht mit erfahrenen externen Experten an Ihrer Seite
Deutschlands führende Experten
Herausragende Expertise im Bereich Geldwäscheprävention
Prozessbeherrschung
Wir sind versiert in der Implementierung und Optimierung von AML-Prozessen
Digitalisierung
Wir digitalisieren, automatisieren und erleichtern für unsere Kunden komplexe geldwäscherechtliche Prozesse
Branchenverständnis
Wir haben umfassendes Verständnis für branchenspezifische Herausforderungen
Erfolgsgeschichten aus der Praxis
Unsere Lösungen sind im Einsatz bei Kanzleien, Finanzdienstleistern und Compliance-Teams in ganz Europa. Lesen Sie, wie unsere Kund:innen davon profitieren.
“Regpit unterstützt uns bei unserer gesamten Geldwäsche-Compliance. Dank der Lösungen können wir uns wieder voll auf unser Tagesgeschäft konzentrieren, während die Sicherheit und Effizienz für dieses Thema von Regpit gewährleistet ist. Zuverlässig und effektiv.”
“Dank Regpit können wir ein kundenfreundliches Onboarding auf höchsten Niveau auch beim Thema Geldwäscheprävention einfach, sicher und zeitschonend durchführen – das ist für uns als FinTech extrem wichtig!”
„Die Anforderungen für Anwaltskanzleien im Bereich Geldwäscheprävention und Sanktionen werden immer umfangreicher. Wir freuen uns mit Regpit einen spezialisierten Partner an der Seite zu haben!“
Ihre Ansprechpartner:innen
Unser Team von mehr als 20 Expert:innen steht Ihnen persönlich zur Seite: Mit fundiertem Fachwissen, praktischer Erfahrung und individueller Beratung rund um Ihre Compliance-Lösungen.
Dr. Jacob Wende
Regpit Experte
Louisa Lippold
Regpit Expertin
Ludovica Bölting
Regpit Expertin
Alexander Ebel
Regpit Experte
Sprechen Sie mit unseren Compliance-Expert:innen
Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.
kostenlos & unverbindlich
Entdecken Sie unsere anderen Lösungen
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: Inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und das Beste: Am Ende steht ein revisionssicherer Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: Per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, so dass Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit zertifizierten Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
