Unser KYC Monitoring
Bleiben Sie auf dem Laufenden durch regelmäßige Überprüfungen von politisch exponierten Personen (PEP), Sanktionslisten und negativen Medienberichten.
Auszug unserer Kunden
So funktioniert automatisiertes Sanktions- und PEP-Monitoring
365-Tage-Monitoring
Risiken entstehen täglich. Mit dem 365-Tage-Monitoring behalten Sie Ihre Mandantenbeziehungen dauerhaft im Blick.
- Tägliches, automatisiertes Monitoring aller Vertragspartner und Personen
- Dauerhafte Erfüllung gesetzlicher Prüfpflichten
- Kein manueller Aufwand, keine Überwachungslücken
Politisch exponierte Personen & Sanktionen
Ihre Vertragspartner werden automatisch auf PEPs, Sanktionslisten und negative Medien geprüft. Risikoänderungen werden früh erkannt: Ganz ohne Mehraufwand für Ihr Team.
- Automatischer Abgleich mit globalen PEP- und Sanktionslisten
- Frühzeitige Risikowarnung bei potenziell kritischen Entwicklungen
Automatisierte Überwachung auf PEP und Sanktionen – jederzeit alle Risiken im Blick.
Alert Service – Risiken sofort erkennen
Bei Sanktionsmeldungen, PEP-Status oder kritischer Berichterstattung informiert Sie der Alert Service automatisch. Änderungen werden dokumentiert für rechtzeitige Reaktion und klare Nachvollziehbarkeit.
- Sofortige Benachrichtigung bei Risikoveränderungen
- Transparente und nachvollziehbare Informationslage
- Lückenlose Dokumentation für Prüfungen und Audits
Erfolgsgeschichten aus der Praxis
Unsere Lösungen sind im Einsatz bei Kanzleien, Finanzdienstleistern und Compliance-Teams in ganz Europa. Lesen Sie, wie unsere Kund:innen davon profitieren.
“Dank Regpit können wir ein kundenfreundliches Onboarding auf höchstem Niveau auch beim Thema Geldwäscheprävention einfach, sicher und zeitschonend durchführen – das ist für uns als FinTech extrem wichtig!”
„Die Anforderungen für Anwaltskanzleien im Bereich Geldwäscheprävention und Sanktionen werden immer umfangreicher. Wir freuen uns mit Regpit einen spezialisierten Partner an der Seite zu haben!“
Sprechen Sie mit unseren Compliance-Expert:innen
Unsere Expert:innen führen Sie persönlich durch die Regpit-Plattform, zeigen Ihnen die Funktionen im Einsatz und beraten Sie individuell zu den passenden Modulen und Einsatzmöglichkeiten.
kostenlos & unverbindlich
Entdecken Sie unsere anderen Lösungen
Wählen Sie flexibel: Einzelne Module oder individuelle Kombinationen.
KYC/KYB Solution
Die KYC- und KYB-Software von Regpit ermöglicht ein vollständig digitales Onboarding: Inklusive automatisierter PEP- und Sanktionslistenprüfung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, sowie Bereitstellung aktueller Registerauszüge.
Alle Prozesse sind GwG-konform, intuitiv bedienbar und das Beste: Am Ende steht ein revisionssicherer Report, der Sie bei Prüfungen absichert.
Ident Solution
Mit der Ident Solution von Regpit identifizieren Sie Personen einfach und sicher: Per Video-Ident, eID, Konto-Ident, Vor-Ort-Prüfung oder Signatur.
Alle Verfahren sind GwG-konform, sofort einsatzbereit und lassen sich ohne IT-Aufwand in Ihre Prozesse integrieren.
Monitoring Solution
Die Monitoring Solution von Regpit überwacht Personen und Unternehmen automatisch auf Sanktionslisten, PEP-Daten und Adverse Media.
Änderungen werden sofort erkannt, dokumentiert und als Alert angezeigt, so dass Sie jederzeit regelkonform und handlungsfähig bleiben.
E-Learning Solution
Mit der E-Learning Solution von Regpit schulen Sie Mitarbeitende effizient und gesetzeskonform zu allen Themen rund um Geldwäscheprävention.
Alle Inhalte schließen mit zertifizierten Wissenstests ab und führen zu revisionssicheren Teilnahmezertifikaten.
Whistleblowing Solution
Neues von unserem Blog
In unseren Artikeln erfahren Sie mehr über Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und wie Regpit Ihnen dabei helfen kann, sie zu managen.
Deutsch