Wie die DVS AG mit Regpit KYC-Prozesse digitalisiert
Wie ein BaFin-reguliertes Factoring-Unternehmen Onboarding-Prozesse digitalisiert, Aufwand reduziert und Compliance stärkt.
Auszug unserer Kunden
Über die DVS AG
Die DVS AG ist ein führendes Factoring-Unternehmen und Verrechnungsstelle für Steuerberater:innen, Anwält:innen, Mediziner:innen und Kanzleien. Unter BaFin-Aufsicht erfüllt sie strenge regulatorische Vorgaben, bei gleichzeitig hohen Erwartungen an Geschwindigkeit und Servicequalität im Onboarding.
Branche: Factoring / Finanzdienstleister
Standort: Deutschland
Aufsicht: BaFin
Regpit-Module: KYC Solution, Managed KYC Service, Ident Solution
Die Herausforderung
Die DVS AG stand vor der Herausforderung, regulatorische Präzision mit Kundenerlebnis zu verbinden.
- Kunden erwarten einen schnellen Start ohne bürokratische Hürden
- BaFin verlangt vollständige, lückenlose KYC- und AML-Dokumentation
- Das Vertriebsteam benötigte ein nutzerfreundliches, sicheres Tool
- Hoher manueller Aufwand durch heterogene Kundengruppen
Mit Regpit setzen Unternehmen jeder Größe auf eine modulare Compliance-Plattform, die vom digitalen KYC-Onboarding bis zum Risikomanagement alle regulatorischen Anforderungen abdeckt.
Ohne aufwändige IT-Implementierung, ohne juristische Unsicherheiten: Dafür mit maximaler Sicherheit, Effizienz und Skalierbarkeit.
Die Lösung mit Regpit
Die DVS AG setzt auf eine Kombination aus der Regpit-Plattform und dem Managed KYC-Service.
Wir haben den Prozess hier festgehalten:
Schritt 1: Einfache Nutzung für den Vertrieb von der DVS AG:
Der Vertrieb der DVS AG legt neue Kunden direkt in der Regpit-Plattform an
Mit wenigen Klicks wird der Kunde zum digitalen Onboarding eingeladen
Schritt 2: Selbst-Onboarding durch den Kunden:
Über die Firmensuche kann der Kunde sein Unternehmen sofort finden
Nur wenige Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten sind erforderlich
Anschließend erfolgt die digitale Ausweisüberprüfung
Gesamtdauer: meist nicht länger als 5 Minuten
Schritt 3: Automatisierung im Hintergrund:
Registerauszüge werden automatisch heruntergeladen
Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigte werden systemgestützt ermittelt
Schritt 4: Managed KYC Service für komplexe Fälle:
Das spezialisierte Regpit-Team prüft Risikofaktoren
Wirtschaftlich Berechtigte werden in komplexen Konstellationen analysiert
Potenzielle PEP- oder Sanktions-Treffer werden manuell bewertet
Finaler KYC-Report:
Vollständig, revisionssicher und BaFin-konform
Der Kunde ist erfolgreich onboarded und kann sofort starten
Die Ergebnisse
Die DVS AG zeigt, wie automatisierte Compliance und menschliche Expertise perfekt zusammenspielen. Mit Regpit gewinnt das Unternehmen nicht nur Effizienz, sondern auch Vertrauen, intern wie extern.
- +70% Zeitersparnis beim Onboarding
- Volle BaFin-Compliance durch revisionssichere Dokumentation
- Höhere Kundenzufriedenheit durch schnellere Abläufe
- Skalierbare Prozesse, die mitwachsen
Jetzt AML-Prozesse digitalisieren – So wie die DVS AG
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und zeigen Ihnen gern, wie Regpit Ihre AML-Compliance-Prozesse effizienter macht.
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